证券时报多媒体数字报

 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－023

华西能源工业股份有限公司

第二届董事会二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2013年4月27日上午9点30分在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年4月22日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书李伟先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的议案》

为进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率、促进公司发展后劲，公司拟出资1,500万元与浙江铂瑞能源环境工程有限公司合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司。

新组建的浙江华西能源铂瑞重工有限公司拟注册资本3,000万元，其中公司持股50%，浙江铂瑞能源环境工程有限公司持股50%。新公司将重点开发余热余能利用锅炉、煤气化设备等产品市场。

公司三名独立董事均发表了同意合资组建公司的独立意见。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于增资自贡市商业银行的议案》

为提升公司重装、环保产业发展后劲，推动实业与金融的优势互补和相互促进发展，公司拟出资不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司。

公司三名独立董事均发表了同意增资自贡市商业银行的独立意见。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2013年5月21日召开2013年第二次临时股东大会，审议董事会有关议案。股权登记日为2013年5月15日。详情见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）登载的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会二十二次会议决议

2、独立董事关于公司对外投资的独立意见

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一三年五月三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－024

华西能源工业股份有限公司

关于合资组建浙江华西能源

铂瑞重工有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟出资总额不超过1,500万元与浙江铂瑞能源环境工程有限公司合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司。

2、公司与合资方浙江铂瑞能源环境工程有限公司无关联关系，本次合资组建公司不构成关联交易。

3、本次合资组建公司不属于上市公司重大资产重组管理办法所规定的范围。

一、对外投资概述

为进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率、促进公司发展后劲，华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）拟与浙江铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）共同出资3,000万元组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司（暂定名，最终以工商管理机关核准登记为准，以下简称“华西铂瑞”）。其中，公司与铂瑞能源共同以现金方式各出资1,500万元，分别持有50%股权。

新成立的“华西铂瑞”公司拟主要从事电力、冶金、建材、化工、城建等行业的余热利用装置的研发与销售（包括但不限于燃气轮机蒸汽联合循环、化工换热装置、干熄焦、烧结机、水泥窖、石灰窖、水煤浆等余热利用装置），高炉煤气、煤化工等设备的开发与销售。

本次投资的资金来源：公司自有资金。

二、 决策程序

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前对董事会提供的《关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致认为，有利于进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率，开拓余热余能锅炉、煤化工设备等产品，促进公司发展后劲；本次合资组建公司完全按照市场原则进行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对该议案无异议。

公司于2013年4月27日召开了二届二十二次董事会，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的议案》；公司三名独立董事均发表了同意公司合资组建浙江华西能源铂瑞重工有限公司的意见。

本次对外投资占公司上一会计年度末经审计净资产的0.91%，截至公告之日，公司累计对外投资总额占公司上一会计年度末经审计净资产的3.64%（不含本次投资），根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关章节条款的规定，本次对外投资事项不需再经公司股东大会审议。

三、投资合作方基本情况介绍

1、公司名称：浙江铂瑞能源环境工程有限公司

2、法定代表人：屠柏锐

3、登记地址：杭州市拱墅区大关苑路15号3层355室

4、成立时间：2013年1月15日

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：电力工程总承包（除承装、修、试电力设施），承接环境工程，机电设备安装；服务：电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

7、主要财务指标：浙江铂瑞能源环境工程有限公司成立于2013年1月5日，截至2013年3月31日，公司尚未开展实质性经营活动，总资产5,000万元，收入0元，利润0元。

四、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：浙江华西能源铂瑞重工有限公司

2、公司住所：浙江省杭州市（具体地址以公司申请登记为准）

3、公司经营范围：余热余能利用设备及煤气化设备的研发与市场开拓（最终以工商行政管理机关登记核定的经营范围为准）

4、公司注册资本：3,000万元人民币

5、出资方式：双方各以现金方式出资1,500万元，各持有50%股权

6、公司性质：有限责任公司

7、经营期限：30年

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合资组建公司有利于进一步拓展公司产品细分市场领域、提高公司特种锅炉市场占有率，开拓余热余能锅炉、煤气化设备等产品，促进公司发展后劲。

合资组建公司有利于充分发挥浙江铂瑞能源环境工程有限公司在余热余能利用锅炉、煤气化设备等领域的设计和市场开拓优势，发挥华西能源在锅炉装备制造领域的设计、制造具有的丰富经验优势，实现优势互补；进一步推动公司对外业务拓展力，提升公司在特种锅炉市场的核心竞争力。

本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会拟订积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。

新公司在未来经营过程中可能面临行业进入壁垒、国家宏观调控、特种锅炉市场需求变化，公司内部经营管理能力、风险控制能力、产品研发与市场开拓能力等方面多种因素影响的风险，其未来经营业绩可能存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O 一三年五月三日

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2013－025

华西能源工业股份有限公司

关于签订增资自贡市商业银行

合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟出资总额不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司，所持股份不超过增资后的自贡商业银行总股本的20%。

2、本公司与被增资方自贡市商业银行股份有限公司之间不存在关联关系，本次增资不构成关联交易。

3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、投资概述

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）与自贡市国有资产管理监督管理委员会（以下简称“自贡市国资委”）双方于2013年4月27日签订合作协议，为做大做强自贡市商业银行，提升公司重装、环保产业发展后劲，推动实业与金融的优势互补、促进公司与银行的共同发展，公司董事会在认真研究国家有关方针政策、法律法规的基础上，结合自贡市商业银行股份有限公司（以下简称“自贡市商业银行”）财务数据、经济指标、未来规划及行业发展趋势等综合分析情况，公司拟出资总额不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司。

本次增资完成后，公司成为自贡商业银行第一大股东，所持股份不超过增资后的自贡商业银行总股本的20%，第二大股东及其关联企业所持股份合计超过20%，公司未取得自贡商业银行的控股权。

本次投资的资金来源：公司自有资金。

二、 决策程序

公司独立董事黄友先生、李向彬女士、杜剑先生事前对董事会提供的《关于增资自贡市商业银行的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致认为，本次增资有利于提升公司重装、环保产业发展后劲，推动实业与金融的优势互补、促进公司与银行的共同发展；本次交易按照市场原则进行，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将此项议案提交公司董事会进行审议。

公司于2013年4月27日召开了二届二十二次董事会，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资自贡市商业银行的议案》；公司三名独立董事均发表了同意公司增资自贡市商业银行的意见。

本次对外投资占公司上一会计年度末经审计净资产的30.36%，截至公告之日，公司累计对外投资总额占公司上一会计年度末经审计净资产的3.64%（不含本次投资），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次对外投资事项尚需公司股东大会审议批准。

此次增资自贡市商业银行虽已获得自贡市商业银行实际控制人的授权同意，但增资最终实施尚需自贡市商业银行董事会、股东会制订方案，并上报银行监管机关的批准同意后方可进行具体实施。

本次对外投资尚需保荐机构发表核查意见。

公司已建立了对外投资管理制度，对公司对外投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出了明确规定；但针对风险投资目前尚未制定专门的管理制度。公司董事会将及时补充制定风险投资管理制度、对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项将作出明确规定，履行审批程序后及时进行披露。

三、交易对方情况简要介绍

公司名称：自贡市商业银行股份有限公司

成立时间：2002年12月5日

公司住所：自贡市自流井区新街解放路58号

法定代表人：张志强

注册资本：357,493,333元

公司类型：股份公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。

主要财务指标：截至2012年12月31日，自贡市商业银行经审计的总资产1,057,517万元、净资产79,709万元，2012年度实现收入32,726万元。

截至2013年3月31日，自贡市商业银行总资产1,046,168万元、净资产78,600万元，2013年一季度实现收入8,223万元（以上为母公司报表数据未经审计）。

四、合作协议的主要条款

1、公司拟出资总额不超过5.0亿元人民币增资自贡市商业银行股份有限公司，本次增资完成后，公司所持股份不超过增资后的自贡商业银行总股本的20%。

2、本次自贡市商业银行增资为人民币普通股，每股面值1.00元。

3、增资股份最终发行价格不低于自贡市商业银行经评估后的每股净资产。

4、本次增资完成后，华西能源成为自贡商业银行第一大股东。

五、对外投资的目的、存在风险和对上市公司的影响

1、本次增资自贡市商业银行有利于做大做强自贡市商业银行，提升公司重装、环保产业发展后劲，推动实业与金融的优势互补、促进公司与银行的共同发展；有利于优化公司资产结构、促进公司持续、快速、健康发展。

2、公司不存在使用募集资金直接或间接进行本次风险投资，公司目前未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在此前十二个月内募集资金投向变更为补充流动资金的情况，也不存在此前十二个月内将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在本次对外投资入股自贡商业银行事项完成后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

4、此次增资自贡市商业银行虽已获得自贡市商业银行实际控制人的授权同意，但增资最终实施尚需自贡市商业银行董事会、股东会制订方案，并上报银行监管机关的批准后方可进行具体实施，在自贡市商业银行尚未完成本次增资事项所有工商登记手续前，此次增资自贡市商业银行能否成功尚具有不确定性。

5、自贡市商业银行在未来经营过程中仍面临银行业经济运营趋势、行业开放水平、国家宏观调控，银行自身经营能力、跨区扩张速度、风险控制能力、产品研发速度等方面多种因素影响的风险，其经营业绩可能存在一定的波动性，导致公司所持股权市场价值存在减值的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、华西能源工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O 一三年五月三日

证券简称：华西能源 证券代码：002630 公告编号：2013-026

华西能源工业股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月27日在公司科研大楼一楼会议室召开，会议决定于2013年5月21日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9点30分，会期半天

2、会议召开地点：公司本部科研大楼一楼会议室

3、会议召集人：华西能源工业股份有限公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、现场召开方式

二、会议审议事项

1、审议《公司章程修正案》

2、审议《关于增资自贡市商业银行的议案》

上述议案1已于2013年4月18日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

上述议案2已于2013年4月27日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月15日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

1、登记手续

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：华西能源工业股份有限公司证券部。

3、登记时间：2013年5月16日（星期四）、5月17日（星期五）上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

4、其他事项：

（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：0813－4736870

传 真：0813－4736870

（3）会议联系人：李伟、李大江

（4）通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司

（5）邮政编码：643000

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二О一三年五月三日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

说明：

1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

4、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；

5、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。