证券时报多媒体数字报

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-017

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月27日以通讯表决形式召开了第四届董事会第二十七次会议，会议通知已于2013年4月21日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况及拟投资项目情况

  1、董事会审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （1）、审议通过《关于同意公司投资新津现代有轨电车项目的议案》

  表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

  基于公司发展的考虑，公司拟参与新津现代有轨电车示范线项目招商投标。为此，董事会同意公司参与新津现代有轨电车示范线项目一期工程招商投标。如果公司被选定为项目投资人，公司将与项目业主共同出资成立项目公司，由项目公司负责一期工程的投资建设，项目公司预计需要资本金6.45亿元，公司拟出资70%，预计为4.515亿元。公司董事会授权公司管理层全权负责项目投资申请及项目公司设立等后续事宜。

  本次拟投资事项无需提交公司股东大会审议。

  本次拟投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、拟投资项目情况

  新津现代有轨电车示范线项目一期工程（以下简称"项目"）是经新津县经济和发展局批准建设（立项批文号：新经发投资【2013】18号）的城市公共交通项目。项目业主为新津县交通建设投资有限责任公司（以下简称"交投公司"）。项目线路全长共约20.24km，总投资额估算为人民币21.5亿元。计划建设周期18个月。

  新津县交通建设投资有限责任公司于2013年4月11日发布《新津现代有轨电车示范线项目招商公告》（网址：http://www.xinjin.gov.cn/detail.asp?id=53203），拟为新津现代有轨电车示范线项目一期工程选择投资人。

  （1）、建设模式

  项目采用"PPP"（Public-Private-Partnership）模式，由国有投资主体交投公司和招商确定的投资人共同投资建设。交投公司通过招商方式确定项目投资人后，将和投资人共同出资成立项目公司，以项目公司为主体实施项目投融资、建设。

  （2）、资金来源

  项目建设资金来源于自筹和债务融资。自筹部分即项目资本金占30%，预计为6.45亿元（其中项目公司注册资本10,000万元），由交投公司和投资人分别按照30%和70%的出资比例投入，投资人预计需要投入资本金4.515亿元。

  项目资本金以外的建设资金以项目公司为主体进行债务融资。

  （3）、投资退出及收益

  项目建设完成后，投资人向交投公司转让所持项目公司股权，实现退出，收回投资本金并获得投资收益。投资收益按照投资人投入的资本金总额为基数，以固定的收益率计算，拟申报的年投资收益率为10%。

  三、对公司未来的影响

  1、公司可以通过本次投资，取得一定的投资收益；

  2、有利于公司进入轨道交通建设及相关产品市场，促进公司产业升级、持续发展。

  四、风险提示

  由于新津现代有轨电车示范线项目的招商结果、项目公司设立以及投资收益实现等方面存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  公司将按照信息披露相关规定及时披露项目进展信息。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二O一三年五月二日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-018

  成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司被评为新津现代有轨电车示范线

  项目中选候选人的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年5月2日，新津县人民政府门户网站发布了新津现代有轨电车示范线项目（以下简称"项目"）招商中选候选人公示（http://www.xinjin.gov.cn/detail.asp?id=53511），确定我公司为项目招商中选的第一名候选人。现将相关情况提示如下：

  一、招商人及项目基本情况

  1、招商人：新津县交通建设投资有限责任公司（以下简称"交投公司"）；

  2、项目及标段名称：新津现代有轨电车示范线项目；

  3、项目相关内容详见公司于2013年5月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2013-017）。

  二、公司拟投资项目的目的

  公司拟通过对本项目的投资，进入城市公共交通建设和管理服务业务领域，积累有轨电车建设及管理的相关经验，为公司的长远发展奠定基础，为解决制约我国城市发展的交通问题做贡献；同时，项目顺利实施后，公司能够通过投资本项目获得相对固定的投资收益。

  三、中选对公司的影响

  若公司中选并且项目能够顺利实施，项目联调联试完毕后，公司将通过转让项目公司股权的方式收回投资本金并获得投资收益，公司在本项目投资申报的年综合收益率为10%，项目建设周期计划为18个月。投资收益的计算方法：据公司投入项目的每笔项目资本金的使用时间（从资金到达项目公司账户之日起至公司与交投公司签订股权转让协议之日止），按年综合收益率10 %计算得出该笔资金的全部收益，再将每笔项目资本金的收益相加得出的总金额即为公司的全部投资收益。公司能从项目投资中取得固定的投资收益，并积累有轨电车建设及管理的相关经验，项目实施对公司未来的经营业绩及发展产生积极的影响。

  公司通过对合作风险、市场风险、技术风险、政策风险等风险因素进行分析后，发现项目实施有一定的风险，但风险不大，早期预测、尽早采取相应的防范措施，项目的风险可以防范和控制。

  综上所述，公司能从项目投资中取得固定收益，并积累有轨电车建设及管理的相关经验，在风险可控的情况下，项目实施对公司未来的经营业绩及发展产生积极的影响。

  三、风险提示

  1、在招商中选候选人公示期内，我公司仅为中选候选人，公司能否最终中选还存在不确定性。

  2、若项目未能顺利实施，会对公司投资收益产生一定影响。

  请投资者注意投资风险。

  相关具体事项待取得正式中选通知书后，公司将及时做进一步的详细公告。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-019

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于举行2012年度网上业绩说明会

  的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年5月8日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理冯克敏先生，独立董事马庭林先生，董事、副总经理、董事会秘书周思伟先生、董事、副总经理、财务总监彭波先生，保荐代表人胡金泉先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月二日