证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

二、会议召开和出席情况

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议地点在武汉市洪山区雄楚大道335号雄楚国际大酒店21楼国际会议厅举行。

公司总股本为1,039,684,449股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计4人，代表股份701,346,421股，占公司有表决权股份总数的67.46%。通过交易所网络投票的股东共计13人，代表股份2,200,244股，占公司股份总数的0.21%。现场投票及网络投票总计代表股份703,546,665股，占公司股份总数的67.67%。公司董事会为本次股东大会的召集人，董事长孙永平主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

经大会会议审议表决，通过以下议案：

三、议案的审议和表决情况

1、审议《长江出版传媒股份有限公司董事会2012年度工作报告》

表决结果：同意702,467,665股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.85%，反对1,024,000股，弃权55,000股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

2、审议《长江出版传媒股份有限公司监事会2012年度工作报告》

表决结果：同意702,467,665股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.85%，反对1,024,000股，弃权55,000股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

3、审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事2012年度述职报告》

表决结果：同意702,467,665股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.85%，反对1,024,000股，弃权55,000股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

4、审议《关于长江出版传媒股份有限公司2012年度财务决算的议案》

表决结果：同意702,467,665股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.85%，反对1,024,000股，弃权55,000股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

5、审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年度财务预算的议案》

表决结果：同意702,467,665股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.85%，反对1,024,000股，弃权55,000股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

6、审议《关于长江出版传媒股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意18,783,179股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的94.57%，反对1,024,000股，弃权55,000股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

7、审议《关于长江出版传媒股份有限公司2012年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意702,452,657股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.84%，反对1,094,008股，弃权0股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

8、审议《长江出版传媒股份有限公司2012年度报告及摘要》

表决结果：同意702,467,665股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的99.85%，反对1,024,000股，弃权55,000股；

根据以上表决结果，本议案获得通过。

（二）议案6涉及关联交易议案，公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司作为交易对方，在审议上述议案时按相关规定回避了表决。

（三）议案7采取分段表决的方式，结果为：

四、律师见证情况

德恒律师事务所夏少林律师、刘苑玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

五、备查文件

1.长江出版传媒股份有限公司2012年度股东大会会议决议；

2.北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。

有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2012年度股东大会会议文件。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2013年5月2日