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骆驼集团股份有限公司公告(系列) 2013-05-03 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2013-016 骆驼集团股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无否决提案的情况; ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 1、召开时间:2013年5月2日上午10:30 2、召开地点:湖北省襄阳市汉江北路65号八楼会议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长刘国本先生 (二)出席会议股东和代理人情况
(三)本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司第五届董事9人,出席8人,独立董事胡信国因工作原因未能出席会议;公司第五届监事3人,出席3人;公司董事会秘书出席会议。部分高管列席了会议。 二、提案审议情况
议案八的关联股东刘国本先生、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司回避表决。 三、律师见证情况 北京德恒律师事务所黄侦武律师、温雅丽律师出席本次会议见证并出具法律意见书,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、骆驼集团股份有限公司2012年度股东大会会议决议 2、法律意见书 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董事会 2013年5月2日
股票简称:骆驼股份 股票代码:601311 编号:临2013-017 骆驼集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第一次会议通知于2013年4月26日送达各董事,并于2013年5月2日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议,决议如下: 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长(副董事长)的议案》 选举刘国本先生为公司第六届董事会董事长,刘长来先生为公司第六届董事会副董事长。(简历附后) 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第六届董事会各专门委员会的正常运作,选举专门委员会委员如下: 战略委员会成员为:刘国本、刘长来、王泽力,其中主任委员为刘国本; 审计委员会成员为:陈宋生、罗学富、刘国本,其中主任委员为陈宋生; 薪酬与考核委员会成员为:陈宋生、罗学富、刘长来,其中主任委员为陈宋生; 提名委员会成员为:罗学富、陈宋生、刘国本,其中主任委员为罗学富。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长刘国本先生提名,聘任刘长来先生为公司总裁。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经总裁提名,聘任杨诗军、路明占、康军、夏诗忠、孙权为公司副总裁;聘任谭文萍为公司财务负责人。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长刘国本先生提名,聘任王从强先生为公司董事会秘书。 表决结果:有效表决票共9票,其中同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 本公司独立董事陈宋生先生、罗学富先生、王泽力先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见,认为: 1、本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。 2、同意上述董事会决议的有关内容。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董事会 2013年5月 2日 附简历: 董事长: 刘国本:男,1944年出生,大专学历,高级经济师;1980年进入湖北谷城县蓄电池厂,1981年至1994年,先后担任该厂技术副厂长、厂长;1994年至2003年任公司董事长兼总经理;现任公司董事长。持有公司股票240,541,028股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 总裁: 刘长来:男,1969年出生,本科学历,工程师;1994年进入公司,曾任公司设备管理员、车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理;现任公司副董事长、总裁。持有公司股票32,683,380股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 副总裁: 杨诗军:男,1966年出生,大专学历;1987年11月进入湖北省谷城蓄电池厂,1994年担任公司新产品车间主任;1995年任公司质量部经理;现任公司董事、副总裁。持有公司股票25,345,674股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 路明占:男,1964年出生,本科学历,高级工程师;1986年至2000年,曾先后任职于国营六九五厂、襄樊力特电机总公司、湖北吉象人造林制品有限公司;2000年进入公司,曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师等职;现任公司董事、副总裁。持有公司股票11,897,184股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 康军:男,1973年出生,大专学历;1992年8月至1994年4月任武汉机床附件厂维修电工;1994年5月至2001年3月先后担任武汉长光电源有限公司组长、品管员、高级品管员、生产科长;2001年4月至2004年12月先后任武汉首达电源有限公司生产科长、品管科长;2005年1月至2006年3月任武汉非凡电源有限公司品管部经理;2006年4月至2007年8月任连云港倚天科技有限公司生产部总管;2007年11月至2009年1月任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理;现任公司副总裁。 夏诗忠:男,1967年11月生,大学本科,高级工程师。历任武汉长江电源厂助理工程师,武汉长光电源有限公司品管课长,品质执行部经理,武汉首达电源有限公司品质执行部经理,副总经理,武汉非凡电源有限公司副总经理,武汉威赛能源科技有限公司总经理,现任公司副总裁。 孙权:男,1975年4月生,大专学历,物流师。1994年11月至2001年4月历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;2001年5月至2005年12月历任武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长;2005年12月至2008年6月任武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理;现任集团副总裁。 财务负责人: 谭文萍:女,1969年出生,大专学历,中级会计师;1993年进入湖北骆驼蓄电池厂,曾任销售会计、公司财务科科长;现任公司董事、财务总监。持有公司股票15,386,154股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董事会秘书: 王从强:男,1964年出生,大专学历,统计师;1984年进入谷城县蓄电池厂,曾任公司人事部经理,现任公司董事会秘书。
证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2013-018 骆驼集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第一次会议于2013年5月2日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定,决议如下: 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举窦贤云先生为公司第六届监事会主席。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司监事会 2013年 5月2日 附监事会主席简历: 窦贤云:男,1966年出生,本科学历,工程师;1988年就职于湖北汽车蓄电池厂;2001年进入公司,曾任公司产品工艺科科长、产品部经理;现任公司监事会主席。持有公司股票2,570,936股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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