证券时报多媒体数字报

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-016

  恒宝股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

  2、本次股东大会增加临时提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  恒宝股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月29日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数13,375.9160万股，占公司有表决权股份总数的30.36％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （三）审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （四）审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （五）审议通过了《2013年度财务预算方案》

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （六）审议通过了《2012年度利润分配方案》

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意13,375.9160万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事尹书明先生亲自作了2012年度述职报告；独立董事王建章先生委托独立董事尹书明先生代为做2012年度述职报告；独立董事任明辉先生委托独立董事尹书明先生代为做2012年度述职报告。独立董事分别就2012年各自出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文已于2013年3月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、徐睿先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的2012年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一三年四月二十九日

  证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2013-017

  恒宝股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年5月7日(星期二)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长钱云宝先生；副总裁、财务总监赵长健先生；副总裁、董事会秘书张建明先生；独立董事尹书明先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一三年五月二日