证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、会议通知情况

  《杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告》在2013年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、 会议召开基本情况

  1、召开方式：现场会议方式；

  2、召开时间：2013年5月2日上午9:00；

  3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

  4、召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长蒋明先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、会议出席情况

  本次现场出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份62488.6177万股，占公司有表决权股份总数81202.5万股的76.95％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《2012年度董事会报告》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2012年度监事会报告》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过《2012年度利润分配预案》；

  （1）、公司2012年度实现净利润479,909,599.51元，其中：本公司（母公司）2012年全年实现净利润347,250,695.65元, 按10%提取法定盈余公积金34,725,069.57元，本年度剩余可分配利润为312,525,626.09元，上期末未分配利润642,332,286.27元，扣除已付普通股股利120,300,000.00元，2012年末，公司可供股东分配的利润为834,557,912.36元。

  （2）、同意公司以2012年末公司总股本812,025,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计共分配股利人民币121,803,750元，剩余未分配利润结转至下年度。

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过《2012年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  7、审议通过《募集资金2012年度存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  8、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  9、审议通过《关于2013年预计发生日常关联交易的议案》；

  关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果：同意12797.1828万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  10、审议通过了《2012年度董事、监事薪酬分配方案》；

  表决结果：同意62169.9070万股，反对0股，弃权318.7107万股。同意股份占有效表决权股份总数的99.49%。

  11、审议通过了《关于聘用公司2013年度审计机构的议案》；

  （1）、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2013年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2013年4月28日起至2014年4月27日止。

  （2）、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署2013年度审计相关的协议，并确定审计费用。

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  12、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  13、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；

  表决结果：同意62488.6177万股，反对0股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的100%。

  六、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事向大会提交了2012年度独立董事述职报告，述职报告全文于2013年4月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

  七、见证律师意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  八、备查文件

  （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2012年度股东大会决议；

  （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司

  董事会

  2013年5月2日