证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召集人：公司董事会

  2. 会议主持人：董事魏松先生

  3. 召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4. 会议时间：

  （1）现场会议时间：2013年5月2日下午14：00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年5月1日下午15:00至2013年5月2日下午15:00的任意时间。

  （3）股权登记日：2013年4月25日

  5. 现场会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室；

  6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  7. 会议出席情况

  （1）出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表股份36,136,213股，占公司有表决权股份总数的18.0681%。 其中：参加现场投票的股东及股东授权代表2人，代表股份18,000,100股，占公司有表决权股份总数的9.0001%；参加网络投票的股东及股东授权代表5人，代表股份18,136,113股，占公司有表决权股份总数的9.0681%。

  （2）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

  （3）国浩律师（杭州）事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》

  表决结果：同意36,136,213股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。无关联股东参加投票表决。

  同意公司与关联方德清金磊高科强磁有限公司（现更名为德清金晶高科强磁有限公司）、姚锦海先生、魏松先生及其他25名非关联方共同投资设立德清金汇小额贷款有限公司。

  三、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  2. 见证律师：彭金超、冯晟

  3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 浙江金磊高温材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江金磊高温材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。