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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的提案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2013年6月18日上午9：30

（二）股权登记日：2013年6月7日

（三）召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼多功能会议厅

（四）召集人：公司董事会

（五）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

（六）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式

（七）出席对象

1、2013年6月7日（股权登记日）下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权参加2012年年度股东大会；不能亲自出席现场股东会议的股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；本公司的境外H股股东另行通知。

2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1. 《公司2012年度董事会工作报告》

2. 《公司2012年度监事会工作报告》

3. 《关于聘请2013年度财务决算审计机构的议案》

（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度境内审计机构

（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师

（3）授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬。

4. 《公司2012年度财务决算报告》

5. 《公司2012年度利润分配预案》

6. 《公司A股2012年年度报告及摘要》

7. 《公司H股2012年年度报告》

8. 《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》

9. 《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》

10.《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》

11.《公司关于对控股公司提供担保的议案》

上述均为普通决议案，需获得出席2012年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）披露情况

上述议案的相关内容已于2013年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。内容详见《公司2012年年度报告》、《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《关于聘请2013年度财务决算审计机构的公告》、《关于对控股公司提供担保的公告》等公告。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）登记手续

1、法人股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码：410013

联系电话：0731-88788432

传  真：0731-85651157

联系人： 朱亮苏   胡昊

（三） 登记时间：

2013年6月17日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系电话： 0731-88788432

传  真： 0731-85651157

联系人：朱亮苏  胡昊

通讯地址：湖南省长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码：410013

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议

2、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月三日

附件

授权委托书

本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：