证券时报多媒体数字报

  证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-025

  浙江南洋科技股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2013年5月2日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年4月27日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司台州富洋电子有限公司为全资子公司之全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司提供最高额担保的议案》。

  同意控股子公司(公司控股75%)台州富洋电子有限公司（简称"富洋电子"）为浙江南洋经中新材料有限公司（浙江南洋信通新材料有限公司之全资子公司）向中国农业银行股份有限公司台州分行申请的最高余额折合人民币壹亿元的银行授信提供担保。

  担保事项的具体内容详见2013年5月3日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司台州富洋电子有限公司为全资子公司之全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司担保的公告》。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一三年五月二日

  证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2013-026

  浙江南洋科技股份有限公司

  关于控股子公司台州富洋电子有限公司为全资子公司之全资子公司浙江南洋

  经中新材料有限公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司（以下简称"南洋信通"）之全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司（以下简称"南洋经中"） 因建设和生产经营资金需要，向中国农业银行股份有限公司台州分行申请最高余额折合人民币壹亿元的银行授信，根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于控股子公司台州富洋电子有限公司为全资子公司之全资子公司浙江南洋经中新材料有限公司提供最高额担保的议案》，同意由公司控股子公司(公司控股75%)台州富洋电子有限公司（以下简称"富洋电子"）为南洋经中提供担保，董事会决议具体内容详见2013年5月3日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。

  本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  南洋经中成立于2012年12月6日，由全资子公司浙江南洋信通新材料有限公司出资3,000万元设立。法定代表人邵奕兴，2013年2月26日增加注册资本至7000万元，经营范围为锂离子电池隔膜、太阳能电池背材膜、电容器用薄膜、光学膜、偏光片及其他功能性膜材料研发、制造、销售；包装膜、电容器制造、销售；货物进出口、技术进出口。

  截至2013年3月31日，南洋经中资产总额69,961,480.24 元，净资产69,961,480.24元，无负债。目前项目尚未投产，无营业收入。

  三、董事会意见

  1、提供担保的原因

  南洋经中目前处于建设期，其建设投入及未来生产经营资金需求将增加，除以自有资金解决外，还需要向银行融资。而由控股子公司富洋电子提供银行融资担保可以减少互保义务，有利于公司控制风险。

  2、南洋经中资产质量优良，目前，正在实施"年产9,000万平方米锂离子电池隔膜项目"，该项目将于2014年下半年投产，锂离子电池隔膜行业前景良好。该项目达产后，预计年均实现销售收入7.2亿元，年均实现利润总额1.5亿元，偿债能力有保障。南洋经中公司业务的发展将进一步增强公司的盈利能力。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司控股子公司富洋电子为全资子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现名称改为南洋信通）提供最高余额折合人民币4500万元的担保，具体内容详见2012年3月21日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。除此之外，公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

  五、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第八次会议决议。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一三年五月二日