证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、公司于2013年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月2日上午9：30开始。

  2、会议召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事兼总经理夏传武先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表11名，代表有表决权股份115,531,012 股，占公司股份总数的48.1379％。

  2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，其中独立董事王小晋先生授权独立董事张学斌先生出席本次会议，董事田昱先生授权董事夏传武先生出席本次会议。

  3、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决方式及情况

  （一）本次股东大会每项议案采取现场记名投票表决的方式。

  （二）本次股东大会审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意115,531,012股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意115,531,012股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2012年年度报告全文及其摘要》；

  表决结果：同意115,531,012股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意115,531,012股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意115,531,012股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意115,531,012股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：同意115,531,012股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事张学斌先生、王新安先生向大会做了2012年度的述职报告，独立董事王小晋先生委任独立董事张学斌先生向大会做了2012年度的述职报告。公司独立董事2012年年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师、梁雪莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2012年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

  二○一三年五月三日