证券时报多媒体数字报

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-24

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十次临时会议通知于2013年4月28日以书面等方式发出。本次会议于2013年5月2 日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。平兴董事长，李小波、徐亚平、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的议案》（有关内容详见公司于同日刊登的《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的公告》）。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月三日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-25

成都高新发展股份有限公司

关于对子公司

成都倍特投资有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为增强子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）的资本金实力，促进其可持续发展，同时在不降低对子公司成都倍特期货经纪有限公司（以下简称倍特期货）实际控制权的情况下优化其股权结构，经本公司第七届董事会第十次临时会议审议通过（相关事项详见同日刊登的该次会议决议公告），本公司拟以持有的倍特期货490万股权作价3,047.80万元对倍特投资增资3,047.80万元（以下简称本次交易）。

本次交易尚需倍特投资股东会审议通过。

本次交易不导致本公司合并报表范围发生变更。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无须提交本公司股东大会审议。

二、倍特投资基本情况

（一）企业名称：成都倍特投资有限责任公司

（二）注册地：成都高新区标准厂房

（三）法定代表人：栾汉忠

（四）设立时间：1997年12月18日

（五）注册资本：8000万元

（六）营业执照注册号：510109000146041

（七）主要业务：对外投资、产权投资、实业投资、投资咨询服务及培训

（八）股权结构：

（九）主要财务数据（合并财务报表）：

单位：元

（十）倍特投资是本公司合并报表范围内子公司

三、倍特期货基本情况

（一）企业名称：成都倍特期货经纪有限公司

（二）注册地：成都市青羊区青龙街51号倍特康派大厦第1幢9层1-11号及13层6号

（三）法定代表人：熊军

（四）设立时间：1993 年 2 月 8 日

（五）注册资本：4666 万元

（六）营业执照注册号：510000000018572

（七）主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪

（八）股权结构：

（九）主要财务数据 ：

单位：元

（十）倍特期货是本公司合并报表范围内子公司

四、本公司对倍特投资增资的方案

（一）本公司与倍特投资其他股东按原出资比例对倍特投资增资，如除本公司外的倍特投资股东放弃优先认缴出资权，本公司不认缴其所放弃认缴的新增出资额，即只由本公司按在倍特投资的原出资比例单独对倍特投资增资。

（二）本公司对倍特投资新增出资的认缴方式为：本公司以持有的倍特期货的490万股权（占倍特期货总股本的10.5%）认缴。

经中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》确认，截止评估基准日2012年12月31日，本公司持有的倍特期货490万股权的评估值为3,047.80万元。据此，本公司将持有的倍特期货490万股权作价3,047.80万元对倍特投资增资3,047.80万元（本次倍特投资每1元新增出资额的价格为人民币1元）。

本公司以持有的倍特期货490万股权对倍特投资增资后，倍特期货的股权结构将变为：

本公司与倍特投资合计持有的倍特期货的股权比例仍为75.01%。

（三）如除本公司外的倍特投资股东放弃优先认缴出资权，并由本公司按上述方案完成对倍特投资增资后，倍特投资的注册资本将由8000万元增至11,047.80万元。

五、增资目的及对本公司的影响

本次交易将进一步增强倍特投资的资本实力，为倍特投资的长远发展创造良好的基础条件，同时将优化倍特期货的股权结构且不降低公司对倍特期货的实际控制权。因此，本次交易对本公司的经营成果、财务状况有积极影响。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月三日