证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林省集安益盛药业股份有限公司于2013年4月17日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：根据吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决议，定于2013年5月8日召开公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月8日（星期三）上午10:00

网络投票时间：2013年5月7日——2013年5月8日。

其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2013年5月2日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的鉴证律师。

（七）现场会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年年度报告及摘要》；

4、《2012年度财务决算报告》；

5、《2012年度利润分配方案》；

6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度审计机构的议案》；

8、《关于变更部分超募资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》；

9、《关于调整募投项目投资进度的议案》；

10、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

10.1 选举张益胜为第五届董事会非独立董事的议案；

10.2 选举薛晓民为第五届董事会非独立董事的议案；

10.3 选举蔡孟杰为第五届董事会非独立董事的议案；

10.4 选举毕建涛为第五届董事会非独立董事的议案；

10.5 选举于培峰为第五届董事会非独立董事的议案；

10.6 选举梁志齐为第五届董事会非独立董事的议案。

11、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

11.1 选举刘 权为第五届董事会独立董事的议案；

11.2 选举吕桂霞为第五届董事会独立董事的议案；

11.3 选举孙晓波为第五届董事会独立董事的议案。

12、《关于公司监事会换届选举的议案》。

12.1 选举肖波华为第五届监事会股东代表监事的议案；

12.2 选举曲曼丽为第五届监事会股东代表监事的议案。

说明：以上议案10、议案11、议案12采用累计投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）上述议案的内容详见2013年4月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（三）公司独立董事刘权先生、史大卓先生、赵连华女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次股东大会上向股东宣读述职报告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年5月6日16：30前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2013年5月6日至5月7日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362566。

2.投票简称：益盛投票

3.投票时间：2013年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“益盛投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于本次会议审议的议案10、11、12，如议案10为选举非独立董事，则10.01元代表第一位候选人，10.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案1-9项议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

对于采用累积投票制的议案10-12项议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。其中：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有6票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有3票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数。选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

投票举例说明：

①不采用累积投票制的议案

股权登记日持有“益盛药业”A股的投资者对公司的第一个议案《关于2012年度董事会工作报告的议案》投同意票，其申报如下：

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

②采用累积投票制的议案

某投资者在股权登记日收盘时持有“益盛药业”100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案10《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的的议案》就有600票的表决权，该投资者可以以600票为限，按自己的意愿进行表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。但不能超过600票，否则无效。

（4）本次股东大会审议议案较多，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月7日下午3：00，结束时间为2013年5月8日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请深交所投资者服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；如不能申请成功，请返回重新操作。

（2）激活服务密码

股东通过深证证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话;0755-83991880/25918485/25918486。

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

联系人：李铁军、丁富君

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

二○一三年五月二日

附件：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。