证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议召开时间：2013年4月28日上午9时30分；

  3、会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室；

  4、会议投票方式：与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权；

  5、股权登记日：2013年4月22日；

  6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；

  7、会议出席情况：

  参与本次股东大会投票的股东及授权代表共9人，其所持有表决权的股份总数为68,197,902股，占公司总股份的51.66%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

  独立董事汪金德、陈传明、杨豪在会议上作述职报告。

  表决结果：同意68,197,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  2、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意68,197,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  3、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意68,197,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  4、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：同意68,197,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  5、审议通过《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意68,197,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意68,197,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会决议。

  2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  长江润发机械股份有限公司

  2013年5月3日