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证券代码:002435 证券简称:长江润发 公告编号:2013-016 长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-05-03 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议召开时间:2013年4月28日上午9时30分; 3、会议地点:江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室; 4、会议投票方式:与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权; 5、股权登记日:2013年4月22日; 6、会议主持人:董事长郁霞秋女士; 7、会议出席情况: 参与本次股东大会投票的股东及授权代表共9人,其所持有表决权的股份总数为68,197,902股,占公司总股份的51.66%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采取现场投票的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》; 独立董事汪金德、陈传明、杨豪在会议上作述职报告。 表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。 2、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》; 表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。 3、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》; 表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。 4、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; 表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。 5、审议通过《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》; 表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意68,197,902股,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%;0 股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%;0 股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。 三、律师见证情况 本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会决议。 2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 长江润发机械股份有限公司 2013年5月3日 本版导读:
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