证券时报多媒体数字报

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2013－028

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第三届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会议通知于2013年4月18日（星期四）以专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2013年4月28日（星期日）以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

  《关于对外投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  2013年5月2日

  证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2013－029

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于对外投资设立合资公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中广核（北京）核技术应用有限公司（以下简称"中广核"）于2013年4月28日签订了《中广核（北京）核技术应用有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司关于合资组建"深圳中广核沃尔辐照技术有限公司"合同书》及其附件。公司拟与中广核合资设立 "深圳中广核沃尔辐照技术有限公司"（暂定名，具体以登记机关核定登记为准，以下简称 "中广核沃尔"或"合资公司"），合资公司拟定注册资本为人民币3,000 万元，公司以现金方式出资1,200万元，占中广核沃尔注册资本的40%。

  2、投资行为审批程序

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  二、投资对手方介绍

  1、名称：中广核（北京）核技术应用有限公司

  2、住所：北京市海淀区西三环北路100号15层1501-01

  3、法定代表人：施兵

  4、注册资本：4,990万元

  5、经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（未取得行政许可的项目除外）

  6、主要股东：中国广东核电集团有限公司持有深圳市能之汇投资有限公司100%股权，深圳市能之汇投资有限公司持有中广核100%股权。

  本公司与中广核不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：本公司与中广核均采用现金方式按比例出资，资金来源为自有资金。

  （2）标的公司基本情况：

  公司名称：深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（暂定）

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：人民币3,000万元

  注册地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

  经营范围：辐照加工,辐照材料、橡塑、金属材料及其他涉核高科技产品与材料的销售与贸易，对外投资，技术服务等。（以登记机关核定登记为准）

  股权结构：公司出资1,200万元人民币，占注册资本的40%；中广核出资1,800万元人民币，占注册资本的60%。

  四、对外投资合同的主要内容

  1、投资金额：合资公司注册资本3,000万元，公司以现金出资1,200万元，占合资公司注册资本的40%；中广核出资1,800万元，占合资公司注册资本的60%。

  2、组织架构：合资公司董事会由3名董事组成，股东会选举产生。其中，中广核提名二名董事、公司提名一名董事。董事会设董事长一名，合资公司董事长由公司委派。合资公司不设监事会，由公司委派一名监事。合资公司设总经理一名，总经理由中广核提名，董事会聘任。总经理为公司的法定代表人。

  3、违约责任：投资各方如未能按合同约定的时间和金额如期缴付或缴清其认缴的注册资本，除应在一个月内补足该项资金，必须按逾期天数向合资公司支付拖欠金额每日万分之五的利息。

  逾期一个月仍未缴付或缴清的，视为违约，违约方应向履约方支付其认缴出资总额百分之五的违约金。

  4、合同的生效条件和时间：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为充分发挥和集中双方优势，高起点高标准切入，以内部市场为引导，重点发展外部市场，以建立辐照加工业务的市场竞争力，获取广泛市场份额为发展方向。

  合资公司为新设立的公司，会存在一定的管理风险。本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。

  六、备查文件

  深圳市沃尔核材股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  2013年5月2日