证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2013-024），公司定于2013年5月13日（星期一）召开公司2013年第一次临时股东大会。

2013年5月2日，公司董事会收到股东金猴集团有限公司（持有公司股份14,000,000股，占总股本2.72%）和威海威高投资有限公司（持有公司股份14,000,000股，占总股本2.72%）发来的《关于提交临时提案的函》，提议将《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议，提案的具体内容如下：

关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案；

1、回购股份的方式

回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易。

2、回购股份的用途

回购的股份将注销，从而减少注册资本。

3、回购股份的价格区间

本次回购价格不超过每股7.35元，即以每股7.35元或更低的价格回购股票。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

用于回购的资金总额最高不超过人民币1亿元，资金来源为上市公司自有资金。

5、拟回购股份的种类、数量和比例

回购股份的种类为公司发行的A股股票。在回购资金总额不超过人民币1亿元、回购价格不超过7.35元的条件下，预计回购股份不超过1,360.54万股，约占公司目前总股本的2.64%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、回购股份的期限

自股东大会审议通过本回购股份方案之日起六个月内。

7、提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜，包括但不限于：

（1）根据回购报告书择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；

（2）在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更等事宜；

（3）根据相关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

授权自公司临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

经董事会核查，截至本公告发布日，金猴集团有限公司和威海威高投资有限公司共持有公司股份28,000,000股，占公司已发行股本总额的5.43%。提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现将召开公司2013年第一次临时股东大会通知更新如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013年5月13日（星期一）上午9点起；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2013年5月12日下午3：00至2013年5月13日下午3：00。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2013年5月9日

二、会议审议事项

议案一：《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》；

议案二：《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，该议案逐项审议：

1、回购股份的方式；

2、回购股份的用途

3、回购股份的价格区间

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

5、拟回购股份的种类、数量和比例

6、回购股份的期限

7、提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜

其中：

1、议案一已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见2013年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十六次会议决议的公告》。

2、议案二为股东临时提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》规定的上市公司回购股份的条件；若本次股份回购获得股东大会审议通过，实施后本公司股权分布符合深圳证券交易所上市条件。

三、出席会议对象

1、截至2013年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2013年5月10日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月10日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362355；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00代表议案1,1.01代表议案1中的子议案（1），1.02代表议案1中的子议案（2），2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月12日下午3：00至2013年5月13日下午3：00期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系人：刘兴博

联系电话：0535-8882355

传真电话：0535-8886708

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会

2013年5月3日

附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）