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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年4月27日，江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，由于公司超募资金投资项目资金规模较大，需逐步分期投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元，且在董事会决议有效期内累计购买理财产品的总额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。本议案无需提交股东大会审议。

  一、恒立油缸首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1606号"文核准，恒立油缸首次公开发行10,500万股人民币普通股（A股），发行价格为23.00元/股，募集资金总额241,500万元，扣除各项发行费用8,250.51万元后，募集资金净额为233,249.49万元，其中募投资金102,479.61万元，超募资金总额为130,769.88万元。

  二、截至目前公司募集资金使用情况

  1、募集资金投资项目"年产20万只挖掘机专用油缸项目"、"年产5万只重型装备用非标准油缸项目"和"液压技术研发中心项目"，计划投资额102,479.61万元。截至2012年末，公司已累计投入资金102,525.23万元，以上项目均已基本建设完成并已投入使用。

  2、高精密液压铸件项目

  2011年12月15日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金实施高精密液压铸件的议案》，计划投资额59,600万元（详见2011年11月29日及2011年12月16日公告）。截至2013年3月31日，公司已累计投入资金37,985.6万元，剩余21,614.37万元。

  3、12万只挖掘机油缸技改项目

  2012年5月18日，公司召开2011年年度股东大会审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用募集资金建设年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目的议案》，计划投资额29,999.92万元（详见2012年4月17日及2012年5月19日公告）。截至2013年3月31日，公司已累计投入资金7,579.45万元，剩余22,766.6万元。

  截至2013年3月31日，公司使用募集资金计划投资额192,079.53万元，实际累计投资额148,090.32万元。以上各项目资金存放及实际使用情况详见公司于2013年3月23日公告《江苏恒立高压油缸股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  另外，公司于2013年4月27日披露《关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的公告》和《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟投入上述尚未有投资项目的募集资金20,000万元投资设立常州立新，另公司拟使用剩余超募资金21,169.96万元,加截至2013年3月31日募集资金专户产生利息约4520万元，共计25,689.96万元永久补充流动资金。若上述2个议案经2013年第一次临时股东大会通过，项目资金也将逐步投入，项目建设过程中将阶段性产生部分闲置募集资金。

  三、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元。

  1、理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品。

  公司不会将该等资金用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  2、决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  3、购买额度

  在保证募集资金项目建设和使用的前提下，1年内累计购买额度不超过人民币20,000万元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币20,000万元，且在董事会决议有效期内累计购买理财产品的总额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。

  上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）在额度范围内公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券投资部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  （2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、公司独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高了募集资金使用效率，实现超募资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等的有关规定，符合公司股东利益。因此，我们同意恒立油缸使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  六、公司监事会意见

  公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，有利于提高资金使用效率，符合公司的发展战略和股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  七、保荐机构意见

  平安证券认为：恒立油缸使用部分闲置募集资金购买理财产品经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对恒立油缸募集资金投资项目实施也不存在影响。

  平安证券对此事项无异议。

  八、备查文件

  1、第一届董事会第十九次会议决议

  2、独立董事意见

  3、第一届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月二十七日