证券时报多媒体数字报

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-012

苏宁环球股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2013年4月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年4月26日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为公司控股子公司提供担保的议案；

根据公司2013年经营计划的需要，公司控股子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东公司”）计划加快工程建设进度，浦东公司拟向广州银行南京分行申请开发贷款40,000万元，期限三年，并由本公司提供连带责任担保。浦东公司另一股东何健先生按持股比例（16%）为本公司提供反担保。

公司为浦东公司提供担保，有利于支持浦东公司拓展融资渠道，加快江北项目的工程开发进度，保证公司2013年度经营计划的圆满完成。浦东公司具有较强的偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为贷款申请提供担保。

鉴于浦东公司资产负债率超过70%，本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2013年5月3日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-013

苏宁环球股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。公司董事会同意本公司为控股子公司南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东公司”）向广州银行南京分行申请开发贷款40,000万元提供连带责任担保，期限三年。公司本次提供担保不涉及关联交易。浦东公司另一股东何健按其持股比例（何健持有浦东公司16%股权）为本公司提供反担保。

鉴于浦东公司资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司2012年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

南京浦东房地产开发有限公司

成立日期：2002年9月20日

公司住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

法定代表人：李伟

公司注册资本：50,000万元

公司经营范围：房地产开发、销售、租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售。

浦东公司为本公司控股子公司。公司持有浦东公司84%的股权比例，何健持有浦东公司16%的股权比例。

浦东公司2012年度经审计的资产总额520,002.49万元，负债总额445,587.54万元。2012年度实现的营业收入8,203万元，净利润-1,428.16万元。

三、担保情况

根据公司2013年经营计划的需要，浦东公司计划加快工程建设进度，拟向广州银行南京分行申请开发贷款40,000万元，期限三年，并由本公司提供连带责任担保。浦东公司另一股东何健先生按持股比例（16%）为本公司提供反担保。

浦东公司为本公司的控股子公司，经营状况和偿债能力较好，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为浦东公司提供担保，有利于支持浦东公司拓展融资渠道，加快江北项目的工程开发进度，保证公司2013年度经营计划的圆满完成。浦东公司具有较强的偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为贷款申请提供担保。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司为浦东公司贷款申请提供担保，同意提交公司2012年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至日前，公司累计提供担保45,000万元，全部为向公司控股子公司提供担保，占公司2012年经审计净资产的8.99%。公司控股子公司无对外担保。公司控股子公司之间累计相互提供担保152,450万元,占公司2012年经审计净资产的30.46%。公司没有逾期的对外担保。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2013年5月3日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-014

苏宁环球股份有限公司

关于2012年度股东大会增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2013年4月24日召开第七届董事会第十一次会议，决定于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会。《苏宁环球股份有限公司关于召开2012年度股东大会的会议通知》刊载于2013年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2013年4月27日，公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司26.81%的股权)《关于提请苏宁环球股份有限公司增加2012年度股东大会提案的函》，要求将《关于为公司控股子公司提供担保的议案》提请公司2012年度股东大会审议。上述提案内容经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》刊载于2013年5月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）。

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请公司2012年度股东大会审议。增加临时提案后，公司2012年度股东大会审议的议案如下：

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年度财务报告》；

4、《2012年度利润分配预案》；

5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

7、《关于增补公司董事的议案》；

8、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

除增加本次临时提案外，公司2012年度股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

《苏宁环球股份有限公司关于召开2012年度股东大会的补充通知》详见2013年5月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.

特此公告。

苏宁环球股份股份有限公司

2013年5月3日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-015

苏宁环球股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会；

2、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第七届董事会；

3、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2013年5月17日（星期五）下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月17日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月16日15:00至 2013年5月17日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

6、会议出席对象：

（1）截止2013年5月13日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年度财务报告》；

4、《2012年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度合并后归属于上市公司股东的净利润为86,310.42万元，公司可供股东分配的净利润为127,801.68万元。经公司董事会讨论，提出公司2012年度利润分配预案如下：公司以现有总股本2,043,192,561股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

7、《关于增补公司董事的议案》；

8、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。

上述议案业经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年5月14日（星期二）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联 系 人：刘红祥 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月17日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月16日15:00 至5月17日15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

1）网络投票不能撤单；

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2013年5月3日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年 月 日