证券时报多媒体数字报

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—012

鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公司2012年年度股东大会订于2013年5月8日召开，本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间：2013年5月8日（星期三）9:30

网络投票时间：2013年5月7日—2013年5月8日

其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）

现场会议签到时间：2013年5月8日（星期三）9:00

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2013年5月3日

8、会议出席对象：

（1）截至2013年5月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

9、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次股东大会拟审议的议案

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》

6、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

7、审议《公司2012年年度报告及其摘要的议案》

8、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》

9、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

10、审议《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》

11、审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

12、审议《关于向中信银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度的议案》

13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司委托理财管理制度的议案》

14、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司募集资金管理制度的议案》

15、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司内部审计制度的议案》

以上议案已通过公司第二届董事会第十三次会议或第二届监事会第八次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、本次股东大会现场登记时间：2013年5月8日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2013年5月6日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部邹允收，并请注明“2012年年度股东大会”字样）。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2013年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362667；

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

(5)确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

(5)不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程：

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鞍山重型矿山机器股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

2、会务联系方式：

联系电话：（0412）5213058；

传真：（0412）5213058；

联系人：邹允先生、张钰女士。

六、备查文件

1.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》

2.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

二○一三年五月二日

附件一：股东参会登记表

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2012年年度股东大会参会股东登记表

截止2013年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加公司2012年年度股东大会。

附件二：授权委托

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2012年年度股东大会授权委托书

鞍山重型矿山机器股份有限公司：

兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2012年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期：年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2013—011

鞍山重型矿山机器股份有限公司关于

2012年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，现对相关内容作出如下更正：原通知中“四、网络投票相关事项之投票简称“鞍重股份”变更为“鞍重投票”，该公告没有其他变更。更正后的股东大会通知详见2013年5月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公司特此提醒投资者，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

2013年5月2日