证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  国投电力控股股份有限公司于2013年5月7日召开2012年年度股东大会，本次会议召集人为公司董事会，会议地点在北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。

  出席本次会议的股东及股东代表共 29 名，代表股份 2,615,475,923 股，占公司股份总数的 70.70％。其中：第10项议案属关联交易，关联股东需回避表决，非关联股东及股东代表28名，代表股份441,438,458 股，占公司股份总数的11.93 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  3、审议通过了《关于2012年度财务决算的议案》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  4、审议通过了《2012年度利润分配及以资本公积转增股本的议案》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  5、审议通过了《2013年度经营计划》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2012年度工作报告》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  7、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  8、审议通过了《关于更换董事的议案》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  10、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

  表决结果为：同意437,501,171 股；反对 3,267,287 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.10%。

  11、审议通过了《关于向控股子公司提供信用担保的议案》。

  表决结果为：同意2,614,805,923 股；反对 0 股；弃权 670，000股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 99.97 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜、黄桂华律师见证并出具法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。"

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司

  董事会

  2013年5月8日