证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开及出席情况

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月7日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第六届董事会。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟虹光先生主持。出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共4名，代表股份134,120,660股，占公司股份总额43.10%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议及表决情况

  1、公司2012年度董事会工作报告

  参加表决的股数为：134,120,660股。同意：134,120,660股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  2、公司2012年度监事会工作报告

  参加表决的股数为：134,120,660股。同意：134,120,660股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  3、公司2012年度财务决算报告

  参加表决的股数为：134,120,660股。同意：134,120,660股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  4、公司2012年年度报告全文及摘要

  参加表决的股数为：134,120,660股。同意：134,120,660股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  5、公司2012年度利润分配方案

  参加表决的股数为：134,120,660股。同意：134,120,660股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  经中磊会计师事务所对公司2012年度财务报告进行审计，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润225,336,056.22元，向全体股东分派了2011年度应分配现金股利，加上年度结转的未分配利润672,725,938.24元，2012年度可供全体股东分配的利润为804,716,994.46元。

  本次向全体股东分配方案为：以2012年末公司总股本31115万股为基数，向全体股东每10股派送现金3元（含税），合计派发现金股利93,345,000元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为41.42%；不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

  6、关于调整独立董事津贴的议案

  参加表决的股数为：134,120,660股。同意：134,120,660股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  为进一步调动独立董事的工作积极性，结合公司实际情况及行业、地区发展水平，经董事会薪酬与考核委员会同意，独立董事津贴标准由每人每年5万元（含税）调整至每人每年6万元（含税），按月平均发放。

  7、关于聘任2013年度审计机构的议案

  参加表决的股数为：134,120,660股。同意：134,120,660股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  公司分别收到中磊会计师事务所有限责任公司（简称：中磊事务所）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信事务所）来函，中磊事务所江西分所专业团队拟整体加入大信事务所。

  鉴于此，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会同意，公司聘请大信事务所担任公司2013年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作。同时，股东大会同意董事会授权经营层根据2013年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司董事会

  2013年5月7日