证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场召开时间：2013年5月7日上午9:30

  （2）网络投票时间：2013年5月6日-2013年5月7日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月6日下午15:00至2013年5月7日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

  4、股权登记日：2013年4月26日

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、现场会议主持人：董事长兼总经理李良光先生

  7、会议召开合法、合规性：

  本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共9人，代表公司有表决权股份76,789,720股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.9936%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份76,753,120股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.9707%。

  公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请北京国枫凯文律师事务所律师出席本次会议。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共4人，代表公司有表决权股份36,600股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0229%。

  二、议案审议表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

  （一）《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》

  赞成股数为76,753,620股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9530%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为31,600股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0412%。

  （二）《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》

  赞成股数为76,753,620股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9530%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为31,600股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0412%。

  （三）《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》

  赞成股数为76,753,620股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9530%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为31,600股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0412%。

  （四）《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为32,100股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0418%。

  （五）《关于 2013 年度至 2014 年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为32,100股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0418%。

  （六）《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》

  1、公司为控股子公司提供担保的子议案

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为5,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0065%；弃权股数为31,600股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0412%。

  2、公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为5,000股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0065%；弃权股数为31,600股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0412%。

  （七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为32,100股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0418%。

  （八）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为32,100股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0418%。

  （九）《关于变更"海源复合材料生产基地建设项目"募集资金用途的议案》

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为4,500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0059%；弃权股数为32,100股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0418%。

  （十）《关于2012年度利润分配预案的议案》

  赞成股数为76,753,120股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9523%；反对股数为36,100股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0470%；弃权股数为500股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0007%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事王振光先生、董惠良先生、甘智和先生分别做了2012年度述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文详见2013年4月16日刊载于公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经公司聘请的北京国枫凯文律师事务所李建民律师、金志律师现场见证并出具国枫凯文律股字[2013]A0102号《关于福建海源自动化机械股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为公司2012年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《福建海源自动化机械股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于福建海源自动化机械股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月八日