证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2013年5月3日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2013年5月7日上午12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议审议，做出了《关于终止全资子公司陕西炼石矿业有限公司股权投资的议案》。

  2012年9月2日，公司第七届董事会第八次会议通过了《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案》，决定由全资子公司陕西炼石矿业有限公司出资1250万美元参股CWH（HK）Resources Limited，共同开发澳大利亚Peko矿产资源。该议案经2012年9月24日召开的公司2012年第三次临时股东大会批准。该事项详见2012年9月4日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及指定网站www.cninfo.com.cn披露的公司《对外投资暨关联交易公告》。

  经向负责收购Peko矿产资源事项的China West International Holdings Limited咨询，由于Peko矿现股东存在法律诉讼，目前收购事项无实质进展，董事会决定终止全资子公司该股权投资事项。

  本次终止该项投资符合投资各方《增资协议》中的约定，未对本公司造成损失，亦不存在其他法律义务和风险。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一三年五月七日