证券时报多媒体数字报

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-023

浙江亚太机电股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2013年5月7日以现场结合通讯形式召开。公司于2013年5月3日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人（其中董事钱一名先生、付于武先生、李林先生、费忠新先生以通讯形式参加），其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期届满，公司董事会决定提名黄伟中、黄来兴、施瑞康、施纪法、施正堂、邱蓉为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名付于武、俞小莉、黄曼行为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议）。

为确保董事会的正常运作，在新一任董事会就任前，原董事仍将按照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和任何股东利益的行为。同时声明：公司第五届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

独立董事对提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，董事会提议第五届董事会独立董事税前津贴为6万元/人/年，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况，对《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分内容作如下修改：

附：《公司章程》修改对照表

经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经理层办理相关变更手续。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》 详见 《证券日报 》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件：

1、《浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

2、《浙江亚太机电股份有限公司独立董事对公司董事会推选候选人及独立董事津贴等事项发表的独立意见》

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一三年五月七日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简介

黄伟中，男，1968年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，大专学历，工程师。历任萧山汽车制动器厂车间副主任、生产科副科长，浙江亚太机电集团公司总经理助理，萧山亚太汽车制动器有限公司总经理，浙江亚太机电股份有限公司监事、副总经理，杭州亚太特必克制动系统有限公司董事长等职。现任亚太机电集团有限公司董事，宏基国际集团有限公司董事，安吉亚太制动系统有限公司执行董事，本公司董事长。持有公司4,608,000股股票。

黄来兴，男，1945年生，中专学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂长，浙江亚太机电集团公司董事长、总经理，浙江亚太机电集团有限公司董事长、总经理，浙江亚太机电股份有限公司董事长。现任亚太机电集团有限公司董事长、党委书记，杭州双弧车辆部件有限公司执行董事，安吉亚太置业有限公司执行董事，亚太机电集团安吉有限公司执行董事，本公司董事。持有公司35,100,672股股票。

施瑞康，男，1963年生，公司管理硕士，高级工程师、高级经济师。历任萧山汽车制动器厂技术科科长、副厂长、总工程师，浙江亚太机电集团公司副总经理、常务副总经理，浙江亚太机电有限公司副董事长、常务副总经理。现任亚太机电集团有限公司董事、杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事、杭州勤日汽车部件有限公司董事、本公司副董事长、总经理。持有公司1,152,000股股票。

施纪法，男，1960年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂厂办主任、副厂长，浙江亚太机电集团公司副总经理、总经理等职，浙江亚太机电股份有限公司监事会召集人。现任亚太机电集团有限公司副董事长，杭州宏基实业投资有限公司执行董事，本公司内审负责人。持有公司3,456,000股股票。

施正堂，男，1965年生，大专学历，高级工程师。历任萧山汽车制动器厂计量标准科科长、总师办主任，浙江亚太机电集团公司企业发展部经理、办公室主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理，杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司董事长，浙江亚太机电股份有限公司董事。现任杭州宏基实业投资有限公司监事，芜湖亚太汽车底盘有限公司总经理、执行董事，亚太机电集团有限公司董事，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司董事长，杭州勤日汽车部件有限公司董事长，柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司监事，北京亚太汽车底盘系统有限公司董事、本公司副总经理。未持有公司股票。

邱蓉，女，1983年生，大学学历。2005年3月至2009年3月在泛信企业工作，历任业务主管；2009年11月至今在本公司证券办公室工作，历任公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。未持有公司股票。

第五届董事会独立董事候选人简介

付于武，男，1945年生，大学学历。历任第一汽车集团哈尔滨变速箱厂技术员、技术科长、设计科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工程师，哈尔滨市政府汽车办主任、党组书记，哈尔滨汽车工业总公司总经理、党委书记，航空航天工业部，一汽集团，黑龙江省哈尔滨市“一号工程”联合指挥部办公室主任，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长，浙江汽车工程学院名誉院长，东北林业大学客座教授。现任中国汽车工程学会常务理事长，浙江吉利控股集团有限公司（00175）独立董事、河南省西峡汽车水泵股份有限公司（002536）独立董事、本公司独立董事。未持有公司股票。

俞小莉，女，1963年生，浙江大学教授。历任日本北海道大学高级访问学者、香港理工大学高级访问学者、浙江大学城市学院工程学院院长等职。现任浙江大学动力机械及车辆研究所所长、浙江银轮机械股份有限公司（002126）独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司（000581）独立董事、浙江万里扬变速器有限公司（002434）独立董事、浙江博众汽车科技有限公司董事长。未持有公司股票。

黄曼行，女，1961年生，浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，硕士研究所导师。2000年至今在浙江工商大学从事本科与研究生教学与指导。现任宁波弘讯科技股份有限公司独立董事、杭州泰瑞机器制造股份有限公司独立董事、浙江永隆泰电子股份有限公司独立董事。未持有公司股票。

上述人员中，黄来兴先生、黄伟中先生为公司实际控制人，黄伟中先生为黄来兴先生的长子，除此之外，上述人员之间不再存在其他关联关系。

上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-024

浙江亚太机电股份有限公司

关于召开2013年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月26日召开公司2013年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2013年5月26日（星期日）上午9：30开始

二、会议地点：公司多功能会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2013年5月20日（星期一）

六、会议审议议案：

（一）关于提名公司第五届董事会候选人的议案

1.关于拟选举下列人员任公司第五届董事会非独立董事

1.1选举候选人黄伟中先生为公司第五届董事会董事

1.2选举候选人黄来兴先生为公司第五届董事会董事

1.3选举候选人施瑞康先生为公司第五届董事会董事

1.4选举候选人施纪法先生为公司第五届董事会董事

1.5选举候选人施正堂先生为公司第五届董事会董事

1.6选举候选人邱蓉女士为公司第五届董事会董事

2.关于拟选举下列人员任公司第五届董事会独立董事

2.1选举候选人付于武先生为公司第五届董事会独立董事

2.2选举候选人俞小莉女士为公司第五届董事会独立董事

2.3选举候选人黄曼行女士为公司第五届董事会独立董事

（二）关于提名公司第五届监事会候选人的议案

1.选举候选人黄林法先生为公司第五届监事会监事

2.选举候选人刘春生先生为公司第五届监事会监事

3.选举候选人周哲敏先生为公司第五届监事会监事

（三）关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

（四）关于修改《公司章程》的议案

其中议案（一）、（二）实行累积投票制。

七、出席会议对象

（一）截止2013年5月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

（一）登记时间：2013年5月23日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月23日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

2、联系电话：0571-82765229、82761316，传真：0571-82761666

3、邮政编码：311203

4、联系人：邱蓉、蒋黎

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一三年五月七日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2013年5月26日召开的浙江亚太机电股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：_____________________________

被委托人签字：_________________________________

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

法人股东账号：________________________

委托人持股数：________________________股

委托日期：2013年_____月_____ 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2013-025

浙江亚太机电股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2013年5月7日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人邱先良先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》，并同意将该案提交股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期日届满，根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核：公司监事会决定提名黄林法、刘春生、周哲敏为第五届监事会候选人（监事候选人简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。同时声明：最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件：

1、《浙江亚太机电股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一三年五月七日

附件：第五届监事会非职工代表监事简介

黄林法，男，1953年生，中共党员，中专文化。历任浙江亚太机电集团公司制动泵厂副厂长、公司人保科长、营销部副经理、制造部部长，浙江亚太机电集团有限公司党委办主任、综合管理部副经理，本公司人力资源部经理。现任本公司人力资源和安全保障部经理，监事。未持有本公司股票。

刘春生，男，1974年生，中共党员，大专文化。历任浙江亚太机电股份有限公司技术二科技术员，助理工程师，杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司经理，总经理。现任本公司质量部经理。未持有公司股票。

周哲敏，男，1983年生，中共党员，大学学历。历任亚太机电集团有限公司办公室科长，现任本公司办公室副主任、人力资源和安全保障部副经理。未持有本公司股票。

上述人员与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。