证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年第二次临时股东大会会议通知于2013年4月20日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2013年5月7日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2013年5月7日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2013年5月6日15:00至2013年5月7日15:00期间举行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  一、本次股东大会出席情况

  出席本次会议的股东及代理人共19名，代表股份373,051,438 股，其中：出席现场会议股东369,256,192 股，参加网络投票股东3,795,246股,合计占公司总股本的63.6231%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  1、《关于签署的议案》

  公司股东周一峰女士、东华石油(长江)有限公司与优尼科长江有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票68,417,868 股。表决结果：同意68,417,768 股，其中:现场表决票64,622,622 股，网络表决票3,795,146股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，其中：现场表决票0股，网络表决票100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  2、《关于公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司提供反担保的议案》

  公司股东江苏华昌化工股份有限公司为本议案的关联方,回避本议案的表决。本议案总有效表决票342,930,956股。表决结果：同意342,930,856 股，其中:现场表决票339,135,710 股，网络表决票3,795,146股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99997%；反对100股，其中：现场表决票0股，网络表决票100股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  3、《关于修改公司章程的议案》

  本议案总有效表决票373,051,438 股。表决结果：同意369,276,692 股，其中:现场表决票369,256,192股，网络表决票20,500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.9881%；反对3,774,746股，其中：现场表决票0股，网络表决票3,774,746股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.0119%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  4、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

  本议案总有效表决票373,051,438 股。表决结果：同意373,051,338 股，其中:现场表决票369,256,192股，网络表决票3,795,146股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99997%；反对100股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。

  同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  见证律师认为：本公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  东华能源股份有限公司

  董事会

  2013年5月7日