证券时报多媒体数字报

  本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和召集情况

  1、召开时间：现场会议时间为2013年5月7日（星期二）下午14：30

  2、现场会议召开地点：内蒙古四海科技股份有限公司绍兴管理总部会议室

  3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长寿浩良先生

  6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。相关公告刊登于2013年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。

  2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共31人，代表股份22,233,300股，占公司股份总数的比例为6.9086%。通过网络投票系统参加表决股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师上海市广发律师事务所律师列席了本次股东大会。

  四、提案审计和表决情况

  会议逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2012年年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票21,462,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.5331%，

  反对票711,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1993%，

  弃权票59,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2676%。

  2、审议通过了《2012年年度财务决算报告》

  表决结果：同意票21,462,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.5331%，

  反对票711,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1993%，

  弃权票59,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2676%。

  3、审议通过了《2012年年度利润分配议案》

  表决结果：同意票21,462,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.5331%，

  反对票711,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1993%，

  弃权票59,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2676%。

  4、审议通过了《2012年年度报告和报告摘要》

  表决结果：同意票21,462,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.5331%，

  反对票711,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1993%，

  弃权票59,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2676%。

  5、审议通过了《关于为参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的议案》

  表决结果：同意票21,462,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.5331%，

  反对票711,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1993%，

  弃权票59,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2676%。

  6、审议通过了《2012年年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票21,462,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.5331%，

  反对票711,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1993%，

  弃权票59,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2676%。

  7、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

  表决结果：同意票21,462,500股，占出席会议有表决权股份总数的96.5331%，

  反对票711,300股，占出席会议有表决权股份总数的3.1993%，

  弃权票59,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2676%。

  8、公司独立董事在2012年年度股东大会上述职。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：赵玉刚、李伟一

  3、结论性意见：律师认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古四海科技股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古四海科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  内蒙古四海科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月七日