证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年11月20日，黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度第二次临时股东大会审议并通过了公司向不超过10名的特定投资者非公开发行股票的有关议案。

  2013年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]617号），批复的主要内容如下：

  一、核准公司非公开发行不超过22,000万股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为国信证券股份有限公司，保荐代表人为陈立波、李天宇。

  有关本次发行的联系人及联系方式如下：

  发行人：黄山金马股份有限公司

  联系人：杨海峰、王菲

  联系电话：0559-6537831

  传真：0559-6537888

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  联系人：陈立波、李天宇、易中朝

  联系电话：0755-82130463

  传真：0755-82133415

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  2013年5月7日