证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2013年5月7日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

  1.审议通过《关于批准王伟智先生不再担任公司副总经理职务的议案》。

  （表决结果为： 9票同意、 0票反对、 0票弃权）

  2.审议通过《关于批准吴旭东先生担任公司副总经理职务的议案》。

  （表决结果为： 9票同意、 0票反对、 0票弃权）

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2013年5月7日

  附: 吴旭东先生简历

  吴旭东先生，男，50岁，研究生学历。吴先生自1983年起历任经纬纺织机械厂厂长办公室主任，山西经纬合力机械制造有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公司总经理、党委副书记，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司副总经理；经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、经纬机械（集团）有限公司总经理、党委副书记、纪委书记；2010年11月至今任经纬机械（集团）有限公司董事长、经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司总经理、党委副书记；2013年1月至今任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司董事长。