证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议没有否决或修改议案的情况

  本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年5月7日10:30时

  2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事张狩奖

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份203,977,992股，占公司股本总数689,395,043股的29.59％。因董事长甘军和副董事长杨万川出差在外，不能主持会议，由半数以上董事共同推举董事张狩奖主持本次会议。

  公司董事9人，出席会议1人，其中：董事甘军、杨万川、任勇、夏玉龙、周斌、陈亮、于雳、占磊因出差外地未出席会议；公司监事6人，出席会议3人，其中：监事丁锋、杨苏胜、王永强因出差外地未出席会议；部分高管及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式，审议了公司2012年年度股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年年度股东大会会议资料》。

  会议审议表决情况如下：

  一、经表决，203,977,992股同意，0股反对， 0股弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  二、经表决，203,977,992股同意，0股反对， 0股弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  三、经表决，203,977,992股同意，0股反对， 0股弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算草案》。

  四、经表决，203,977,992股同意，0股反对， 0股弃权，审议通过了《2012年度利润分配方案》，同意公司以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计分配利润68,939,504.30元，剩余88,240,309.37元结转下一年度。

  五、经表决，203,977,992股同意，0股反对， 0股弃权，审议通过了《2012年度资本公积转增股本方案》，同意公司以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股转增10股。

  六、经表决，203,977,992股同意，0股反对， 0股弃权，审议通过了《2012年年度报告（全文及摘要）》。

  七、经表决，203,977,992股同意，0股反对， 0股弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议；

  （二）中伦律师事务所出具的法律意见书；

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年5月7日