证券时报多媒体数字报

  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年5月1日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年5月7日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参加表决董事7人，分别为齐振伟、廖平、刘方遒、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并表决如下：

  审议并通过《关于修订<湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《湖南江南红箭股份有限公司章程》的有关规定，重新修订了《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》。

  该办法于本次董事会审议通过后生效，原《募集资金管理办法》相应废止。《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）修订说明》见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  二○一三年五月七日