证券时报多媒体数字报

证券代码：000851   证券简称：高鸿股份   公告编号：2013—038

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第十六次会议于2013年04月28日发出通知，05月07日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司参与投资设立创投企业的议案》

同意：7票，反对：0票，弃权：0票

同意公司以自有资金出资5000万元通过有限合伙的方式参与投资设立创投基金北京金吾创业投资中心（有限合伙）（以下简称：“金吾创投”，名称以工商局核准为准），金吾创投规模3亿元，共计7个出资方，其中：基金管理人中关村兴业（北京）投资管理有限公司投资出资5000万元；盈富泰克创业投资有限公司出资5000万元；北京市工程咨询公司出资5000万元；北京昌鑫建设投资有限公司出资2000万元；北京雪迪龙科技股份有限公司出资3000万元；高鸿股份出资5000万元；北京中公未来教育咨询有限公司出资5000万元。公司持有此基金的5000万元财产份额，占企业认缴资本的16.6667%。

本事项无需提交股东大会审议。

独立董事发表如下意见：

公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理办法》等相关法规和公司制度的规定；实施相关方案有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决定同意公司董事会的决定。

保荐机构发表如下意见：

根据公司提供的资料，公司拟投资设立金吾创投是为了提升公司的投资管理水平和总体盈利能力，本次投资符合公司的对外投资管理程序。保荐人对公司本次投资设立金吾创投无异议。

详见同日公告《对外投资公告》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2013年05月07日

证券代码：000851   证券简称：高鸿股份   公告编号：2013—040

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于公司2012年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2013年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司2012年年度报告，因公司控股股东电信科学技术研究院截止年报公告日尚未完成年度审计，故未披露其经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等情况，现对公司2012年年度报告补充披露如下：

一、电信科学技术研究院未来发展战略

电信科学技术研究院制定实施企业“十二五”战略规划，以提升企业的核心竞争力和盈利能力为中心任务，加快发展无线移动通信、集成电路设计与制造等主导产业板块，培育战略性新兴产业为代表的先导产业板块，建设完善的高效协同技术创新体系、资本运作体系和软实力体系，加快实现国际市场重点突破和资本市场有效突破。力争到2015年末，将电信科学技术研究院打造成为我国电子信息通信领域内国家重点培育、拥有自主知识产权、具有综合创新能力的大型高科技现代中央企业。

二、电信科学技术研究院2012年合并财务数据

按照经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告《信会师审字[2013]第721417号》，2012年度电信科学技术研究院实现营业总收入1,485,646万元，利润总额52,346万元，净利润37,994万元。

2012年末资产总额2,507,483万元，负债总额1,180,314万元，所有者权益1,327,169万元。

2012年度经营现金净流量20,864万元，投资现金净流量-171,524万元，筹资活动净流量232,354万元。

补充披露后的年报全文请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2012年年度报告（补充后）》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2013年5月7日

证券代码：000851   证券简称：高鸿股份   公告编号：2013—039

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1.对外投资基本情况

公司拟以自有资金出资5000万元通过有限合伙的方式参与投资设立创投基金——北京金吾创业投资中心（有限合伙）（以下简称：“金吾创投”，名称以工商局核准为准），金吾创投规模3亿元，共计7个出资方，其中：基金管理人中关村兴业（北京）投资管理有限公司（以下简称：“中关村兴业”）投资出资5000万元；盈富泰克创业投资有限公司（以下简称：“盈富泰克”）出资5000万元；北京市工程咨询公司（以下简称：“北咨公司”）出资5000万元；北京昌鑫建设投资有限公司（以下简称：“昌鑫投资”）出资2000万元；北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称：“雪迪龙”）出资3000万元；高鸿股份出资5000万元；北京中公未来教育咨询有限公司（以下简称：“中公教育”）出资5000万元。公司持有此基金的5000万元财产份额，占企业认缴资本的16.6667%。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.董事会审议投资议案表决情况

公司董事会第七届第十六次会议审议通过《关于公司参与投资设立创投企业的议案》，同意公司以自有资金出资5000万元通过有限合伙的方式参与投资设立金吾创投，金吾创投规模3亿元，共计7个出资方，其中：基金管理人中关村兴业（北京）投资管理有限公司投资出资5000万元；盈富泰克创业投资有限公司出资5000万元；北京市工程咨询公司出资5000万元；北京昌鑫建设投资有限公司出资2000万元；北京雪迪龙科技股份有限公司出资3000万元；高鸿股份出资5000万元；北京中公未来教育咨询有限公司出资5000万元。公司持有此基金的5000万元财产份额，占企业认缴资本的16.6667%。

本次事项不构成关联交易。

根据《股票上市规则》《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司将以自有资金人民币5,000万元出资作为有限合伙人参与发起设立金吾创投，占出资总额的16.6667%。

金吾创投的合伙人名称/姓名、承担责任方式、认缴资金总额及占比如下：

其中，中关村兴业投资作为金吾创投的普通合伙人承担无限责任，并行使管理职能。

2、标的公司的基本情况：金吾创投的存续期限为八（8）年（“存续期”），自成立日起计算。经合伙人大会同意，合伙企业可以延长存续期，但存续期最长不超过十（10）年。

三、投资方基本情况

1、盈富泰克创业投资有限公司（“盈富泰克”），一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，其住所为[深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座1701]，其营业执照注册号为440301103127961，其法定代表人为刘廷儒，注册资本11,100万元，经营范围：风险投资管理；信息咨询（中介等限制项目除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术产品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目），不属于公司关联方。

2、北京市工程咨询公司（“北咨公司”），一家根据中国法律合法设立并有效存续的全民所有制企业，其住所为北京市西城区复兴门南大街丁2号，其营业执照注册号为110102000536363，其法定代表人为郭俊峰，注册资本2000万元，经营范围:国有资产和非国有资产的评估；编审建设项目的投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价及工程造价监控；在北京地区从事房地产价格评估业务。一般经营范围:完成市政府和市计委及社会上委托的建设项目前期工作任务、承担建设项目的审议评估咨询和工程监理；承担北京市部分市筹投资项目概预算编制、审核和决算审核任务；工程招标代理，不属于公司关联方。

3、北京昌鑫建设投资有限公司 （“昌鑫投资”），一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，其住所为北京市昌平区南环东路1号广电大厦15层，其营业执照注册号为110114005411043，其法定代表人为陈行亮，注册资本98,572.4万元，经营范围：接受委托经营管理国有资产，项目投资，不属于公司关联方。

4、北京雪迪龙科技股份有限公司（“雪迪龙”），一家根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，其住所为北京市住所为北京市昌平区高新三街3号，其营业执照注册号为110114003300470 ，其法定代表人为敖小强，注册资本13,747.28万元，营业范围为：制造仪器仪表、技术开发、计算机软件、应用软件服务、技术服务等，不属于公司关联方。。

5、北京中公未来教育咨询有限公司（“中公教育”），一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，其住所为北京市海淀区学清路38号B座9层911室，其营业执照注册号为110108012619246，其法定代表人为王振东，注册资本1000万元，经营范围：教育咨询，文化咨询，企业管理咨询，教育技术咨询等，不属于公司关联方。

6、中关村兴业（北京）投资管理有限公司（“中关村兴业”），一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，其住所为北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南侧永安路东侧，其营业执照注册号为110000006336019 ，其法定代表人为董建邦，注册资本16,182万元，经营范围：资产管理、项目投资，不属于公司关联方。

中关村兴业（北京）投资管理有限公司为本金吾创投的基金管理人，在基金管理方面主要有以下优势：

1、深厚的股东资源优势

基金管理人的股东包括中关村科技金融服务集团（中关村发展集团子公司）、中诚信托（隶属于中国人保的大型金融机构）、北京利尔（002392）和合众思壮（002383）等，中关村兴业公司整合了政府、金融和科技产业三重资源，具有深厚的资源服务能力和网络，能够为被投资企业带来独具价值的增值服务。

2、丰富的国家战略新兴产业创投基金管理经验

中关村兴业公司具有丰富的创业投资基金管理经验，从2010年8月至今，公司共管理着四只创业投资基金，基金总规模为8.5亿元人民币。目前共投资完成15个项目，其中8个已经完成股份制改制，目前中小板过会1个，完成并购1个，报会审核1个，2013年拟报会3个，完成并购2-3个，2012年所投资的绝大多数企业均实现了业绩增长。

3、独特的投资区域竞争优势

中关村兴业公司从2003年成立至今，一直是中关村科技园区管委会旗下的核心投资平台，公司核心管理团队成员聚焦中关村园区，在园区均耕耘近10年的时间，不但建立了中关村园区优质、庞大的企业数据库，形成了一套成熟有效的项目开发策略，而且对中关村核心产业、优势企业以及企业家的特点有深刻的理解和认识。

四、对外投资合同的主要内容

投资各方尚未签署协议，拟定的协议主要内容如下：

1.全体合伙人一致同意由中关村兴业投资出资人民币5,000万元作为金吾创投的出资人，占其出资总额的16.6667%，并由其担任金吾创投的普通合伙人和执行事务合伙人。

2.金吾创投采取委托管理的经营方式，全体合伙人一致同意由中关村兴业投资担任金吾创投的管理人。金吾创投应当按照约定向管理人支付管理费和业绩报酬。

3.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司按照出资比例分配金吾创投的利润和承担相应的亏损，合伙企业清算出现亏损时，先由普通合伙人以其对合伙企业的出资额承担亏损，剩余部分由其他合伙人以出资额为限按照各自出资比例承担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

公司参与投资设立金吾创投，目的是为了通过利用金吾创投的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，提高和巩固公司在综合竞争力，壮大公司的实力。

2.存在的风险及规避

（1）内部管理方面

基金管理人通过有效的内部激励机制保证管理团队的稳定性和可持续性。并通过丰富的、高质量的投资项目源、有效的投资组合，规避和降低投资风险。在投资后续管理方面，基金管理人通过加强和完善对被投资企业的投后管理与服务，帮助企业提升其核心价值和竞争力，降低投资风险。

（2）资金管理方面

在资金方面，公司将基金资金交由托管银行管理，托管银行按照基金的资金托管协议规定管理资金，确保资金的安全。同时基金资金支付前，还需履行相关付款手续，例如，付款前需获得相关投资方的代表审批后，银行才能进行相关付款操作。且基金闲置资金只能存放银行或购买国债。

（3）决策方面

基金所有投资项目均需要投资决策委员会批准，高鸿股份公司直接参与投资的全过程，不直接参与决策的投资方可派代表列席投资决策委员会会议，了解和掌握投资情况。投资决策委员会审议投资项目时，应遵守事前通知和事后通知的相关规定，通知各投资方。

（4）信息报告方面

基金管理公司及时向基金的投资人书面报告基金的投资情况以及投资企业的经营情况，便于投资人及时了解基金的经营情况。同时基金托管银行定期编制资金托管报告，向投资人报告每笔资金的收支情况。

（5）基金制度保障

中关村兴业公司作为专业的基金管理公司，制定了详细的、全面的管理制度，并且有效运行。目前管理公司已经管理四支基金，通过管理实践证明，管理公司的制度制定是全面的、有效的，可以规范主要作业流程且可以防范主要投资风险，能够保障基金实现安全、高效运营，进而保证我司此次投资活动的安全。

3.对公司的影响

（1）通过借鉴金吾创投的投资经验和较强的综合管理能力，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源；

（2）通过投资金吾创投可促进公司为投资者提供更高的回报。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2013年5月7日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2013—041

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据北京市政规划，公司北京原办公场所“北京市海淀区学院路40号研六楼”拆迁，公司北京办公地址变更为“北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层”。

公司联系地址具体如下：

办公地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层

邮政编码：100191

联系电话：010-62301907

传真：010-62301900

电子邮箱:gohigh@gohigh.com.cn

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2013年5月7日

国信证券股份有限公司关于

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

投资设立北京金吾创业投资中心

（有限合伙）的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对高鸿股份投资设立北京金吾创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金吾创投”）进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了高鸿股份投资金吾创投的相关决策文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、高鸿股份投资金吾创投的基本情况

按照公司“十二五”发展规划的战略目标，公司要在未来五年内持续打造具有可持续发展能力、较强核心竞争力、较好的盈利能力的具有较高社会价值与投资价值的企业。为了提升公司的投资管理水平和总体盈利能力，并拓展公司可持续发展的盈利空间，公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，以有限合伙身份，联合中关村兴业（北京）投资管理有限公司等共计7家合伙人，共同发起设立北京金吾创业投资中心（有限合伙）。

本次拟设立的金吾创投基金规模为3亿元，存续期为8年，全体合伙人的认缴出资情况如下：

三、高鸿股份投资设立金吾创投的必要性

（一）通过参与创投企业，可以为公司寻找与主业相关的优质项目资源和企业资源进而提高公司的收益水平

通过投资设立创投基金，公司可以积极拓展新业务，并通过与合伙人在投资方面的合作与交流，有效提升公司的管理水平。通过开拓TMT先导项目，可以为公司并购和业务创新提供项目,而且可以为公司带来良好的投资回报，改善公司的盈利水平和资产收益率。也可以通过该基金积极探索与公司业务相关的其他优质项目资源，巩固和强化公司业务战略构架，有助于高鸿股份做强做大主业。

（二）投资创投项目，可以通过分享资本市场的资本增值，让公司有效提升资产净收益

通过投资创投项目，可以为公司带来新的利润增长点，可以分享被投资企业上市带来的资本增值，有利于提高公司的资本收益水平，实现国有资产的保值增值。

四、本次参与投资创投企业的资金来源说明

公司参与投资金吾创投的资金全部为自有资金，不涉及使用募集资金。

五、高鸿股份投资设立金吾创投对公司的影响和可能存在的风险

公司本次拟投资设立的金吾创投将主要投资于处于快速成长期，在未来3-5年内能实现在国内资本市场IPO或者在产业链上具有较高的并购价值的高新技术企业。具体可包括新一代信息技术、生物技术、研发服务、检验检测服务、科技成果转化服务等子领域。

经公司初步论证，通过投资设立创投基金，公司可以积极拓展新业务，并通过与合伙人在投资方面的合作与交流，有效提升公司的投资管理水平。同时，可以分享基金项目退出带来的资本增值，提高公司的资本收益水平，投资该项目是必要和可行的，但是，该项目在实际执行过程中，也存在一定风险，具体如下：

1、项目选择风险

选择一个良好的投资项目对投资成功至关重要。一般来说，投资项目要科技含量高、技术领先、市场前景看好，但是新技术、新市场也必然带来投资风险。

2、投资企业管控风险

投资决策的过程不是静态的单阶段过程，而是动态的多阶段过程。它不仅包括投资前的决策，而且包括对投资项目运作管理过程。企业的后期管控能否使企业价值快速增长成为此项目是否成功的重要因素。

3、退出风险

投资对象主要是没有上市的企业，投资项目的退出方式较少，存在一定退出风险。

六、相关决策程序

公司第七届董事会第十六次会议通过了关于本次投资的议案，公司独立董事意见为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；实施相关方案有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，决定同意公司董事会的决定。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：根据公司提供的资料，公司拟投资设立金吾创投是为了提升公司的投资管理水平和总体盈利能力，本次投资符合公司的对外投资管理程序。保荐人对公司本次投资设立金吾创投无异议。

保荐代表人：张群伟 陈 伟

国信证券股份有限公司

年 月 日