证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、本次会议召开情况

  1.召开时间：2013年05月07日上午9：30

  2.召开地点：公司二楼会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长吴光明先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定：

  三、会议出席的情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人, 代表有表决权股份331,560,468股,占公司股份总数的62.37%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：赞成：331,560,468股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00 %；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  （二）关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：赞成：331,560,468股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00 %；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  （三）关于公司《2012年度财务决算报告》的议案

  表决结果：赞成：331,560,468股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00 %；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  （四）关于公司《2012年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：赞成：331,560,468股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00 %；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  （五）关于公司《2012年度利润分配方案》的议案

  表决结果：赞成：331,560,468股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00 %；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  （六）关于聘任会计师事务所的议案

  表决结果：赞成：331,560,468股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00 %；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了《公司2012年度独立董事述职报告》。报告对2012年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司2012年度独立董事述职报告》全文于2013年4月16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的见证意见

  本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、本次股东大会法律意见书

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月7日