证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年5月7日

  召开地点：本公司会议室

  召开方式：现场投票

  召集人：本公司第六届董事会

  主持人：孙国建董事长

  会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

  2、出席会议的总体情况：

  股东（代理人）2人、代表股份59,633,388股、占上市公司有表决权总股份的5.79%。

  公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》；

  （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  不分配不转增。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为10,066,675.96元，上年度未分配利润-357,851,778.48元，期末未分配利润为-347,785,102.52元，母公司期末未分配利润为-302,345,673.70元。不具备利润分配的条件。

  公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

  （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  5、审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构；

  （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  6、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、王长平对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏四环生物股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2012年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司董事会

  2013年5月7日