证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2．本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开的情况

  1．召集人：公司董事会

  2．表决方式：现场方式

  3．现场会议召开时间：2013年5月7日上午9：30

  4．现场会议召开地点：公司总部办公楼十楼会议室

  5．主持人：公司董事长龚曙光先生

  6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，合计持有股份数为1,365,266,639股，占公司总股本179600万股的76.02%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票表决方式审议通过了以下议案（议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：

  1. 审议通过《关于公司董事会2012年度工作报告的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  2. 审议通过《关于公司监事会2012年度工作报告的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  3. 审议通过《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  4. 审议通过《关于公司董事2012年度薪酬的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  5. 审议通过《关于公司监事2012年度薪酬的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  6. 审议通过《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  7. 审议通过《关于公司2012年度财务决算的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  8. 审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

  2012年度母公司实现净利润765,057,963.92元，根据《公司法》等国家有关法律和《公司章程》的相关规定，按10%的比例提取法定盈余公积金76,505,796.39元，加上年初未分配利润576,857,959.87元，减去年中实施的2011年度派发的现金215,520,000.00元，年末累计可供分配的利润为1,049,890,127.40元。2012年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税），本次合计派现323,280,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  9. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  10. 审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务与内部控制审计机构的议案》

  为保障公司外部审计工作持续、有效推进，继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币260万元，其中年度财务审计费用200万元，内部控制审计费用60万元。

  表决结果：同意1,365,266,639股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  11. 审议通过《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》

  公司及下属子（分）公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司2013年日常性关联交易总额预计为15,891万元。其中，关联货物采购为4,473万元，接受劳务9,361万元，关联货物销售420万元，提供劳务702万元，关联租赁935万元.

  关联股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司回避此议案的表决，关联股东回避表决后的有效表决总票数203,383,159股。

  表决结果：同意203,383,159股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。

  12. 审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》

  为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2013年6月1日至2014年5月31日，具体实施事宜由董事会审议决定。

  表决结果：同意1,358,450,500股，占出席会议有效表决权股份数的99.50%；反对6,816,139股，占出席会议有效表决权股份数的0.50%；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  六、备查文件目录

  1．经与会董事签署的中南出版传媒集团股份有限公司2012年度股东大会决议

  2．湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中南出版传媒集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月八日