证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未有否决议案的情形。

  2、本次股东大会有增加临时提案的情形：

  2013年5月5日，公司董事会收到了公司控股股东宁波银亿控股有限公司《关于增加银亿房地产股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》，并于2013年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨2012年年度股东大会的补充通知》（公告编号:2013-019)。

  二、会议召开情况

  公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第七次会议通过了公司定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会的议案，并于2013年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，公司就召开2012年年度股东大会事宜于2013年5月10日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

  1、现场会议召开时间为：2013年5月15日(星期三)下午2:30

  2、网络投票时间为：2013年5月14日－2013年5月15日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

  4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

  5、召 集 人：公司董事会。

  6、主 持 人：熊续强董事长。

  7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

  三、会议出席情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计26人，所持有效表决权股份总数775,185,022股，占公司总股份数的90.2422％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，所持有效表决权股份数774,078,072股，占公司总股份数的90.1133％；参与网络投票的股东及股东代理人共有23人，所持有效表决权股份数1,106,950股，占公司总股本的0.1289 %。

  此外，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2012年度董事会报告》；

  同意：774,088,292股，占有效表决权股份总数99.8585％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  （二）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2012年度财务决算报告》；

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.8585％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  （三）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2012年度监事会报告》；

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.8585％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  （四）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2012年度利润分配预案》；

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.8585 ％；

  反对：1,026,654 股，占有效表决权股份总数0.1324 ％；

  弃权：70,076 股，占有效表决权股份总数0.0090 ％。

  （五）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《2012年年度报告全文及摘要》；

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.8585％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  （六）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构的议案》；

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.8585％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  （七）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《公司2013年度担保额度的议案》；

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.8585％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  （八）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.8585％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  （九）大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了公司《关于推选张保柱先生为公司第五届监事会监事的议案》。

  同意：774,088,292 股，占有效表决权股份总数99.855％；

  反对：910,654 股，占有效表决权股份总数0.1175％；

  弃权：186,076 股，占有效表决权股份总数 0.0240％。

  此外，会议还听取了独立董事2012年度的述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上正律师事务所

  律师姓名：程晓鸣、李备战

  结论性意见：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

  2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年五月十六日