证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会于2013年 5月15日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅举行。出席会议的股东、股东代表和授权代表共39人，代表股份136,679,509股，占公司总股本的65.0855%。

  公司董事长陈阿裕先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席会议，浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师见证，并出具了法律意见书。本次大会的召开和表决符合《公司法》及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  3、审议通过了《公司2012年度报告正文及摘要》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  4、审议通过了《公司2012年财务决算报告》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  5、审议通过了《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  6、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  7、审议通过了《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  8、审议通过了《关于2013年董事长、副董事长薪酬方案的议案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  9、审议通过了《关于公司海绵生产线建设项目的议案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  10、审议通过了《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  11、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为136,679,509股，同意：136,679,509股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会会议决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一三年五月一十五日