证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2013年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-015）。现将有关事项再次提示如下：

  一、会议召开的基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年5月22日上午10:00

  3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼大会场

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2013年5月15日

  6、会议出席对象：

  （1）2013年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

  二、会议审议事项

  1、审议公司《2012年度报告全文及摘要》；

  2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；

  3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；

  4、审议公司《2012年度财务决算报告》；

  5、审议公司《2013年度财务预算报告》；

  6、审议公司《2012年度利润分配预案》；

  7、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  9、审议公司《2012年度内部控制自我评价报告》；

  10、审议《公司董事、监事薪酬管理制度》；

  11、审议《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》；

  12、审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》；

  13、审议《控股股东和实际控制人行为规范》；

  14、审议《累积投票制制度》。

  公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

  上述议案的相关内容详见公司2013年4月9日和2013年4月24刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记时间

  1、登记时间：2013年5月20日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

  2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明"股东大会"字样。

  3、登记手续：

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

  （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。

  四、其他注意事项：

  1、联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898

  2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

  合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日