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证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2013-031 南京新联电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-05-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2013年5月15日上午9:30 2、股权登记日:2013年5月9日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场会议 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长胡敏先生 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次大会的股东及股东代表共计8人,代表表决权的股份总数12107.4万股,占公司有表决权的股份总数的72.07%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。 三、议案审议和表决结果 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议: 1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 该议案的表决结果为:同意12107.4万股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;反对0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%; 四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见 本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师见证,并出具法律意见书。 结论性意见:公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的有关决议合法、有效。 五、备查文件 1、2013年第一次临时股东大会决议; 2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司 董事会 二○一三年五月十五日 本版导读:
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