证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波热电股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日上午在宁波汉雅新晶都酒店举行。

（二）

（三）本次会议由王凌云董事长主持，会议召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席6人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会议的共计5名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司无其他高管列席本次大会。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所李燕律师和吴钢律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

宁波热电股份有限公司

二〇一三年五月十五日