证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年5月15日下午14：00开始。

  2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长袁永刚先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券

  交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）、会议的出席情况

  1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数为247,534,698股，占公司有表决权股份总数的64.46%。

  2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。

  独立董事李增泉先生、郑锋先生、王章忠先生在会议上作2012年度述职报告。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  2、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  3、审议通过了公司《2012年度报告和年报摘要》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  4、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  5、审议通过了公司《2012年度利润分配的预案》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  本议案以特别决议通过。

  6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  7、审议通过了《公司董事、监事2013年度薪酬的议案》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  8、审议通过了《关于使用融资工具优化融资结构的议案》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  9、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  10、审议通过了《公司2013年度申请银行授信的议案》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  11、审议通过了《公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案》。

  （1）苏州市永创金属科技有限公司，最高担保额人民币10000万元。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （2）香港东山精密联合光电有限公司，最高担保额人民币15000万元。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （3）深圳东山精密制造有限责任公司，最高担保额人民币5000万元。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （4）苏州腾冉电气设备有限公司，最高担保额人民币1500万元。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （5）苏州雷格特智能设备有限公司，最高担保额人民币3000万元。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  （6）苏州东魁照明有限公司，最高担保额人民币1000万元。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  12、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  本议案以特别决议通过。

  13、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》。

  表决结果：同意票 247,534,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

  本议案以特别决议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：鲍金桥、司慧

  3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、苏州东山精密制造股份有限公司2012年度股东大会决议（经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章）；

  2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2013年5月15日