证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案情况。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月15日上午9:30

网络投票时间：2013年5月15日9:30至11:30、13:00至15:00

2、会议召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼四楼第一会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长凌克先生

（二）会议出席情况：

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事12人，出席11人，独立董事宋军先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。其他部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

第4项议案《关于2012年度利润分配方案的议案》的分段表决结果如下：

经表决，上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9取得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案8取得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京市中伦律师事务所律师陈小荣女士和李馥群先生现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次年度股东大会决议合法有效。

四、备查文件

北京市中伦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

2013年5月16日