证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  宁波东力传动设备股份有限公司2012年度股东大会会议于2013年5月15日上午10点在宁波市江北工业区银海路1号公司行政楼1楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。现场出席本次大会的股东及股东代理共4人，代表有表决权的股份数为189,952,744股，占公司总股本445,625,000股的42.63%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告的议案》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  4、审议通过《2012年度利润分配预案》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  5、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  6、审议通过《<2012年年度报告全文>及其摘要》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  7、审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  8、审议通过《关于公司及控股子公司2013年度综合授信额度的议案》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  9、审议通过《关于2013年度公司为子公司提供融资担保的议案》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  11、审议通过《关于子公司增加注册资本的议案》

  同意189,952,744股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；

  弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，独立董事刘舟宏先生代表独立董事在会上进行述职，对2012年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2012年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、张沛沛律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  六、备查文件目录

  1、宁波东力传动设备股份有限公司2012年度股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司

  二0一三年五月十五日