证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年5月15日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第二十四次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2013年5月9日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

  以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王瑶华女士为公司财务总监的议案》。董事会同意聘任王瑶华女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司董事会

  2013年5月16日

  附件：

  王瑶华女士简历

  王瑶华女士，中国国籍，1971年10月出生，本科学历，会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。

  王瑶华女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。与公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。