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证券简称:登海种业 证券代码:002041 公告号2013-020 山东登海种业股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-05-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●公司于2013年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》 ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 山东登海种业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15 日上午9:00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5 人,代表股份217,561,189 股,占公司股本总数352,000,000 股的61.81%,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事会召集,大会由董事长李登海先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。 北京市德恒(济南)律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议: 1、审议通过了《2012年度报告》全文及其摘要 表决结果:同意股数217,561,189股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。 2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》 表决结果:同意股数217,561,189股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。 3、审议通过了《2012年度监事会工作报告》 表决结果:同意股数217,561,189股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。 4、审议通过了《2012年度财务决算报告》 表决结果:同意股数217,561,189股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。 5、审议通过了《2012年度利润分配预案》 表决结果:同意股数217,561,189股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意股数217,561,189股,占出席会议有效表决权的100%;反对股数0股,占出席会议有效表决权的0%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。 公司独立董事在会上作了《2012年度独立董事述职报告》,述职报告内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、律师见证情况 北京市德恒(济南)律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议; 2北京市德恒(济南)律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一二年度股东大会法律意见书。 特此公告。 山东登海种业股份有限公司董事会 2013年5月15日 本版导读:
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