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证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2013-14 广西梧州中恒集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-05-16 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2013年5月15日上午9:30 (二)会议召开地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室 (三)股东及股东代表出席情况
(四)董事、监事和董事会秘书出席情况 公司在任董事9人,出席6人,3名董事因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席会议监事3人;董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 (五)会议表决方式:现场投票表决方式 (六)本次会议由董事长许淑清女士主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 本次大会经国浩律师(广州)事务所黄贞、陈长惠律师现场见证,并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见:认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。 四、上网公告附件 国浩律师(广州)事务所出具的法律意见 特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司 2013年5月16日 本版导读:
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