证券时报多媒体数字报

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-021

鲁银投资集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2013年 5月15日上午9：00

（二）会议召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

（三）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式

（四）出席会议的股东及股东代理人情况

（五）会议由公司董事长刘相学先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席6人，5名董事因工作原因未出席本次会议：公司在任监事3人，出席2人，1名监事因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书出席会议。公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

注：莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在《关于公司2012年度关联交易情况和2013年度关联交易预计情况的议案》表决中实施了回避。

三、律师见证情况

齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.鲁银投资2012年度股东大会决议；

2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

二О一三年五月十五日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2013-022

鲁银投资集团股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年 5月15日上午11：00

网络投票时间：2013年5月15日9：30—11：30， 13：00—15：00

（三）现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

（四）出席会议的股东及股东代理人情况

（五）会议由公司董事长刘相学先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席6人，5名董事因工作原因未出席本次会议：公司在任监事3人，出席2人，1名监事因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书出席会议。公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

股东参加投票情况分区段明细如下：

三、律师见证情况

山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.鲁银投资2013年第二次临时股东大会决议；

2.山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

二О一三年五月十五日