证券时报多媒体数字报

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-020

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  董事会会议（通讯表决方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年5月4日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于5月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了《终止合作协议书》事项。鉴于公司煤炭兼并重组事项已取得较大进展，为集中公司资源，全力以赴发展煤炭产业，公司决定放弃海口项目，合作双方于5月14日签署了《终止合作协议书》。（7票同意、0票反对、0票弃权）

  有关本次终止合作项目事项，详情请见同期公告之《公司终止海口合作项目公告》。

  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  二O一三 年五月十六日

  证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2013-021

  黑龙江天伦置业股份有限公司

  关于终止海口合作项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  1、2013年5月14日，公司全资子公司广州天利达实业有限公司（以下简称我方）与海南路侨集团有限公司（以下简称乙方）签署了《终止合作协议书》，终止我方在2012年4月19日签订的《项目合作框架协议书》项下的全部权利义务。本次终止合作事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、2013年5月14日召开的公司七届五次董事会会议以七名董事全部同意通过了本次终止合作事项，独立董事同意该事项。本次终止合作事项无需公司股东大会批准。

  二、交易对方基本情况

  海南陆侨集团有限公司，企业性质为有限责任公司，注册地址为海南省海口市海盛路灯楼坡海口钢材交易市场办公楼3楼，办公地址为海南省海口市国贸大道45号银通国际中心23楼，法定代表人为洪钢炉，注册资本5000万元，营业执照注册号码为460000000124535，主营业务为室内外装饰装修工程施工、水电工程安装服务、旅游项目投资等。主要股东为自然人洪钢炉和郭小往。

  乙方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面无任何关系以及可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，无行政处罚和刑事处罚事项，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

  三、标的基本情况

  1、公司本次终止合作事项是指我方在《项目合作框架协议书》项下的全部权利和义务。

  2、公司本次终止合作事项未经审计。

  3、公司本次终止合作事项未涉及债权债务转移事项。

  4、公司本次终止合作事项未导致上市公司合并报表范围变更。

  四、协议的主要内容

  1、双方不再进行海口市永万路的"美林湾"项目的合作开发，终止双方签订的《项目合作框架协议书》及其他相关文件。

  2、乙方同意在本协议生效之日起三个月内，将我方支付的3000万元人民币合作保证金退还给我方。

  3、协议生效后，任何一方不得再以《项目合作框架协议书》及其他相关文件的约定，向对方主张任何权利或追究对方的违约责任。

  4、协议自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

  五、终止合作项目涉及的其他安排

  公司本次终止合作事项，未涉及人员安置和土地租赁等情况，未涉及关联交易事项，未产生同业竞争，退还资金将用于现有项目和补充流动资金。本次终止合作事项未涉及募集资金项目，未涉及上市公司股权转让或者高层人事变动事项。

  六、终止项目的目的和对公司的影响

  2012年4月19日，公司全资子公司广州天利达实业有限公司与海南陆侨集团有限公司签订《项目合作框架协议书》，约定在海口市秀英区合作开发房地产项目（此事项经公司六届十四次董事会会议审议通过，《公司签订<项目框架协议书>的公告》披露于2012年4月21日《中国证券报》和《证券时报》）。但之后贵州省下发了《贵州省煤矿企业兼并重组工作方案（试行）》，明确要求2013年3月底前完成兼并重组主体的资格申报工作。考虑公司拥有贵州两家煤矿的实际情况，结合公司产业转型战略，公司决定根据相关政策要求主动实施煤矿兼并重组，并以此为契机加速推进公司的产业发展战略。有鉴于此，公司决定终止海口项目，以集中公司资源，全力以赴地做好煤炭产业。

  七、备查文件

  1、《项目合作框架协议书》

  2、《终止合作协议书》

  3、公司七届五次董事会决议

  4、独立董事意见。

  黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十六日