证券时报多媒体数字报

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2013-023

  中海网络科技股份有限公司第四届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年5月10日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

  公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张人骥、高勇、张河涛参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下：

  原文第一百二十三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理3至4名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

  修改为：

  第一百二十三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理5至7名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  （二）审议通过《公司关于处置部分固定资产的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会审议通过了《公司关于处置部分固定资产的议案》，同意对公司23号楼和门卫室房产进行拆除并进行固定资产处置，公司独立董事对本议案发表独立意见，《公司关于处置部分固定资产的公告》及《公司独立董事关于处置部分固定资产的独立意见》详见2013年5月16日的巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第二十四次会议决议》及签署页；

  2、《公司关于处置部分固定资产的公告》。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月十六日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2013-024

  中海网络科技股份有限公司

  关于处置部分固定资产的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2011年12月16日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的议案》，同意公司使用募集资金进行“研发中心综合楼项目”建设。因研发中心综合楼建造需要，公司23号楼和门卫室房产需拆除并进行固定资产处置，具体如下：

  一、本次处置固定资产的概况

  本次处置的23号楼和门卫室，位于上海市浦东新区民生路600号（公司生产经营所在地），属于上海市浦东新区洋泾社区C000202编制单元1-08-07地块范围，建筑面积共计4,943.61平方米，用途为办公性用房和门卫。

  二、处置资产对利润的影响

  1、截至2013年4月30日，该二处房产的固定资产净值如下表：

  单位：万元

  ■

  2、另据专业机构预计，上述房产的清理费用预计为50.00万元。

  综上，公司预计本次处置23号楼和门卫室的总成本为583.12万元。根据研发中心综合楼的筹建计划安排，预计本次资产处置的时间为2013年7月。因此，公司预计本次处置固定资产会减少2013年度利润总额约583.12万元（以上数据最终以审计结论为准）。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次处置固定资产，符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司处置的固定资产是根据募投项目的建设需要，对公司2013年净利润的影响数与实际损耗情况相符，不存在损害全体股东利益的情况。

  因此，我们同意本次处置部分固定资产的事项。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年五月十六日

  股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2013-025

  中海网络科技股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议通知于2013年5月10日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

  公司监事戴静、华毅、全江楚参加了会议表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》；

  表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  公司监事会审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，内容详见2013年5月16日刊登在巨潮资讯网的《公司关于处置部分固定资产的公告》。

  三、备查文件

  1、《第四届监事会第十九次会议决议》。

  特此公告。

  中海网络科技股份有限公司

  监事会

  二〇一三年五月十六日