证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议通知情况

  会议通知的公告于2013年4月23日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及"巨潮资讯网"。

  二、会议召开和出席情况

  本次年度股东大会于2013年5月15日上午9时在珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园公司办公楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长诸建中先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东德赛律师事务所蒋田兵律师、张奕律师为本次股东大会作现场见证。

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共三人，代表股份84,786,000股，占公司有表决权股份总数的46.61%。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1.审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  2.审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  3.审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  4.审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  5.审议通过《公司2012年度报告及摘要》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  6.审议通过《公司2012年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  7.审议通过《关于2013年公司申请银行综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  8.审议通过《关于2013年公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  9.审议通过《关于公司董事、监事及高管人员2013年度薪酬的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  10.审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  12.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  13.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  14.审议通过《关于修订董事会各专业委员会<实施细则>的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  15.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  16.审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  17.审议通过《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》；

  表决结果：同意股份数为84,786,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；反对股份数为0股；弃权股份数为0股；

  四、独立董事在本次年度股东大会上做了2012年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  广东德赛律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1.广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年度股东大会决议；

  2.广东德赛律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司

  董事会

  2013年5月15日