证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：现场投票

  3、会议时间：2013年5月15日下午14：00

  4、会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

  5、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数为264,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.56%。

  本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  1、《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》

  表决结果为：同意264，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果为：同意264，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果为：同意264，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》

  表决结果为：同意264，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

  表决结果为：同意264，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

  表决结果为：同意264，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

  表决结果为：同意264，000，000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》，独立董事朱学峰先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2012年年度工作的述职报告。报告了独立董事2012年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等。《独立董事2012年度述职报告》刊登于2013 年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨仕欣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一二年年度股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件

  1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2012年年度股东大会决议》。

  2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年五月十五日