证券时报多媒体数字报

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-024

  嘉凯城集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次会议以现场方式召开；

  3、列入本次会议的全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；

  4、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  一、会议召开情况

  1、召开时间： 2013年5月15日上午9：30。

  2、召开地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城3号会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司第五届董事会

  5、主持人：公司董事长张德潭先生

  6、本次股东大会股权登记日：2013年5月10日

  7、本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

  二、会议出席的情况

  1、会议的总体出席情况

  出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份总数1,398,735,091股，占公司总股本的77.53%。

  4、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《2012年度董事会报告》（含独立董事述职报告）。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  2、审议通过了公司《2012年度监事会报告》。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  3、审议通过了公司《2012年年度报告》及报告摘要。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  4、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  5、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

  公司2012年度利润分配方案为：每10股派现金红利0.25元（含税）,不送红股，也不进行公积金转增股本。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  6、审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》。

  续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  7、审议通过了《关于增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事的议案》。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  8、审议通过了《关于增选朱利萍女士为公司第五届监事会监事的议案》。

  表决情况：同意股数1,398,735,091股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：许胡英、项苑

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具的《嘉凯城集团股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-026

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年5月15日在杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城3号会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱利萍女士主持，审议并通过了以下议案：

  审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  选举朱利萍女士为公司第五届监事会主席，任期与公司监事会任期一致。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  嘉凯城集团股份有限公司监事会

  二〇一三年五月十五日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-025

  嘉凯城集团股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月10日发出通知，5月15日在杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城3号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于名城实业在香港设立公司的议案》。

  浙江名城实业集团有限公司（公司持有其67%的股份，以下简称"名城实业"）为了更好地开展业务，拟在香港成立全资子公司，作为海外采购、销售、信息收集与服务平台建设的基地。拟设立公司的基本情况如下：

  公司名称：圣诺国际（香港）有限公司（最终名字以香港核准为准）

  投资额： 100万港币

  出资方式：自有资金

  法定代表人：钟雄壮

  拟定经营范围（以最终注册为准）：进出口贸易、产品和技术的引进与交流、海外投资管理。

  股东结构：名城实业持有100%股权

  公司类型：有限责任公司

  该事项尚需提交浙江省国资委、浙江省商务厅批准。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议并通过了《关于设立装饰公司的议案》。

  根据房地产行业的发展趋势及公司业务发展的需要，公司拟投资设立装饰公司，基本情况如下：

  公司名称：上海勤典建筑装饰工程有限公司（以工商登记为准）

  注册资本：1000万元人民币

  经营范围：建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑装饰材料、建材的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

  投资人：嘉凯城集团股份有限公司

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议并通过了《关于调整公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案》。

  经审议，公司战略委员会调整为由张德潭先生、边华才先生、李怀彬先生、俞耀宏先生、贾生华先生5位董事组成，张德潭先生为主任委员；

  公司审计委员会调整为由张旭良先生、边华才先生、黄廉熙女士3位董事组成，张旭良先生为主任委员。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日

  证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-027

  嘉凯城集团股份有限公司

  关于变更董事及监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事变更情况

  原公司董事陈浩先生因工作变动不再担任公司董事职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，经2013年5月2日召开的公司第五届董事会第十三次会议和2013年5月15日召开的公司2012年年度股东大会审议，增选赵国恩先生为公司第五届董事会董事。

  二、监事变更情况

  原公司监事会主席张发林先生因已达到退休年龄，不再担任公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，经2013年5月2日召开的公司第五届监事会第四次会议和2013年5月15日召开的公司2012年年度股东大会审议，增选朱利萍女士为公司第五届监事会监事；公司2013年5月15日召开的第五届监事会第五次会议选举朱利萍女士为监事会主席。

  特此公告 。

  嘉凯城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日